Binance, KuCoin WIN реєстрацію в індійському регулюючому органі по боротьбі з відмиванням грошей, оскільки довіра до Крипто покращилася

• Дві біржі – серед дев’яти заборонених у грудні – стали першими зареєстрованими офшорними Крипто організаціями.
• Реєстрації додадуть «трохи більше довіри до системи», сказав регулятор.

Binance, найбільша у світі біржа Криптовалюта , і конкурент KuCoin стали першими офшорними організаціями, пов’язаними з криптовалютою, які були схвалені відділом боротьби з відмиванням грошей Індії, через кілька місяців після заборони за «незаконну діяльність».

Обидва були зареєстровані в Підрозділі фінансової розвідки країни (FIU-IND), найвищий посадовець підрозділу, який підпорядковується міністерству Фінанси країни, повідомив CoinDesk. Вони були серед заборонено більше 9 офшорних організацій – інші включали Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex – на кінець минулого року.

Схвалення означає зміну довіри до Крипто в країні, сказав Вівек Аггарвал, який очолює FIU-IND, на зустрічі з кількома фінансовими журналістами. Підрозділ створить робочу групу з галуззю для перегляду інструкцій щодо дотримання законів про відмивання грошей для постачальників послуг віртуальних цифрових активів, сказав він.

"Це парламент і уряд в цілому повинні надати легітимність галузі", - сказав він. Реєстрація спрямована на "захист індійської економіки. Якщо будь-який бізнес обгороджений від фінансових злочинів, він автоматично якщо не легітимний, то принаймні трохи більше довіри до системи", - сказав Аггарвал.

KuCoin сплатила штраф у розмірі 41 000 доларів, став першою Крипто , яка це зробила, і відновила роботу. Binance не відновила роботу, оскільки очікується, що вона заплатить штраф після слухання в ПФР. The Economic Times з посиланням на людей, знайомих із цією справою, повідомила, що Binance погодиться зі штрафом у розмірі 2 мільйонів доларів.

«Binance зареєстровано, але процедура відповідності не завершена, тому що розмір штрафу повинен вирішити я, і це слухання все ще триває», — сказав Вівек Аггарвал, який очолює FIU-IND.

Серед інших підсанкційних платформ – Kraken, Gemini та Gate.io почали переговори з регулятором. Обидва OKX і Bitstamp представили плани виходу з країни.

За словами Аггарвала, в Індії наразі є 48 Крипто , зареєстрованих як суб’єкти звітності згідно з національним Законом про запобігання відмиванню грошей. Зустріч у п’ятницю знаменує собою перший випадок, коли ПФР офіційно поспілкувався з пресою про Крипто , і відбулася після того, як Аггарвал та інші посадові особи ПФР зустрілися з представниками всіх 48 організацій, також це було вперше.

Неоднозначна позиція Крипто

На національному рівні позиція Індії щодо Крипто залишається дещо неоднозначною.

Запровадження жорстких податків на Крипто у 2022 році разом із зимою на Крипто Ринки підштовхнули індійських трейдерів до переходу на міжнародні біржі, завдавши шкоди місцевій Крипто . Обсяги торгів знову повернулися на індійські біржі після заборони на офшорні організації.

Індія також оголосила своїм президентським пріоритетом у G20 у 2023 році досягнення глобального консенсусу щодо Політика Крипто та змусила всіх членів погодитися з глобальними вказівками, хоча країна потрапила під пильну увагу через просування глобального консенсусу без власного законодавства.

Індія зберігає Крипто в холодному сховищі з 2021 року і вказав, що буде визначити свою позицію в найближчі місяці. Раніше сказав високопоставлений законодавець CoinDesk що до середини 2025 року, швидше за все, не буде законопроекту.

Будівельні блоки

На цій нагоді також було представлено звіт під назвою «Постачальники послуг віртуальних цифрових активів: шлях до ефективної відповідності згідно з PMLA» органом Крипто Bharat Web3 Association.

Форвард до звіту написав Аггарвал: «Цей документ також відображає нашу відданість сприянню нормативному середовищу, яке не тільки йде в ногу з інноваціями, але й захищає фінансову систему від ризиків, пов’язаних з відмиванням грошей».

Офшорним організаціям, які бажають зареєструватися в ПФР, не потрібно мати офіс в Індії. але вимагають реєстрації головного спеціаліста з комплаєнсу разом із його адресою та іншими даними, сказав Агарвал. Ті, хто не виграв реєстрацію в підрозділі та отримали повідомлення про показову причину в грудні, залишаються заблокованими, навіть якщо вони почали переговори.

«Основна мета ПВК/ФТ (система боротьби з відмиванням грошей і тероризмом) полягає в тому, щоб я мав повну видимість цих транзакцій, коли захочу, а також я повинен отримувати звіти про підозрілі транзакції», — сказав Аггарвал. «У цьому обсязі ми маємо відповідність».

Читайте також: Індійський місцевий орган захисту Крипто та Web3 попросив вжити заходів проти офшорних організацій: Джерело

ОНОВЛЕННЯ (10 травня, 10:57 UTC): Додає деталі, фон у всьому.

ОНОВЛЕННЯ (10 травня, 13:04 UTC): Додає зміну довіри, цитату в другому, третьому абзацах, нормативну основу та звіт Bharat Web3 Association.