Binance, KuCoin WIN registro do regulador indiano de combate à lavagem de dinheiro à medida que a credibilidade da Cripto melhora

• As duas bolsas – entre nove proibidas em dezembro – se tornaram as primeiras entidades offshore relacionadas a Cripto a serem registradas.
• Os registros adicionarão "um pouco mais de credibilidade ao sistema", disse o regulador.

A Binance, a maior exchange de Criptomoeda do mundo, e sua rival KuCoin se tornaram as primeiras entidades offshore relacionadas a criptomoedas a serem aprovadas pela unidade antilavagem de dinheiro da Índia, meses após serem banidas por "operar ilegalmente".

Os dois foram registrados na Unidade de Inteligência Financeira do país (FIU-IND), disse ao CoinDesk o funcionário mais graduado da unidade, que está sob o Ministério das Finanças do país. Eles estavam entre mais de 9 entidades offshore banidas– outros incluíam Huobi, Kraken,Portão.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex – no final do ano passado.

A aprovação marca uma mudança de credibilidade para a Cripto na nação, disse Vivek Aggarwal, que lidera a FIU-IND, em uma reunião com vários jornalistas financeiros. A unidade criará um grupo de trabalho com a indústria para revisar as diretrizes de conformidade sobre leis de lavagem de dinheiro para provedores de serviços de ativos digitais virtuais, disse ele.

“É o parlamento e o governo como um todo” que precisam dar legitimidade à indústria, ele disse. Os registros agem para “salvaguardar a economia indiana. Se qualquer negócio for protegido de abusos por crimes financeiros, então automaticamente ele tem, se não legitimidade, pelo menos um pouco mais de credibilidade para o sistema”, disse Aggarwal.

A KuCoin pagou uma multa de US$ 41.000, a primeira entidade Cripto a fazê-lo, e retomou as operações. A Binance não retomou as operações porque espera-se que pague uma multa após uma audiência com a FIU. O Economic Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto, disse que a Binance faria um acordo com uma multa de US$ 2 milhões.

“A Binance está registrada, mas os procedimentos de conformidade não foram concluídos porque o valor da penalidade precisa ser decidido por mim e a audiência ainda está em andamento”, disse Vivek Aggarwal, que dirige a FIU-IND.

Entre as outras plataformas sancionadas, Kraken, Gemini ePortão.ioiniciaram negociações com o regulador. AmbosOKXe a Bitstamp apresentaram planos para sair do país.

A Índia agora tem até 48 entidades Cripto registradas como entidades de relatórios sob o Prevention of Money Laundering Act do país, disse Aggarwal. A reunião de sexta-feira marca a primeira vez que a FIU falou oficialmente com a imprensa sobre Cripto e acontece depois que Aggarwal e outros funcionários da FIU se encontraram com representantes de todas as 48 entidades, também pela primeira vez.

Posição ambígua para a indústria de Cripto

Nacionalmente, a posição da Índia sobre Cripto permanece um pouco ambígua.

A imposição de impostos rígidos sobre Cripto em 2022, juntamente com o inverno dos Mercados de Cripto , levou os traders indianos a mudarem para bolsas internacionais, prejudicando a indústria local de Cripto . Os volumes de negociação voltaram para as bolsas indianas após a proibição de entidades offshore.

A Índia também fez da obtenção de consenso global na formulação de Política de Cripto sua prioridade presidencial no G20 em 2023 e conseguiu que todos os membros concordassem com as diretrizes globais, embora o país tenha sido criticado por pressionar o consenso global sem ter sua própria legislação em vigor.

A Índia manteve uma nota de Cripto em armazenamento refrigerado desde 2021e indicou que irádecidir sua posição nos próximos meses. Anteriormente, um legislador sênior disse ao CoinDeskque nenhum projeto de lei provavelmente será aprovado antes de meados de 2025.

Blocos de construção

A ocasião também viu a revelação de um relatório intitulado “Provedores de serviços de ativos digitais virtuais: caminho para conformidade efetiva sob PMLA” pelo órgão de defesa de Cripto , Bharat Web3 Association.

O prefácio do relatório foi escrito por Aggarwal: “Este documento também reflete nosso compromisso em promover um ambiente regulatório que não apenas acompanhe a inovação, mas também proteja o sistema financeiro contra riscos associados à lavagem de dinheiro.”

Entidades offshore que desejam se registrar na FIU não precisam ter um escritório na Índia, mas exigem que um diretor de conformidade principal seja registrado junto com seu endereço e outros detalhes, disse Aggarwal. Aqueles que não ganharam o registro na unidade e receberam uma notificação de demonstração de causa em dezembro permanecem bloqueados, mesmo que tenham iniciado as negociações.

“O objetivo principal do AML/CFT (anti-money laundering and counter-terrorism framework) é que eu tenha visibilidade total dessas transações sempre que eu quiser e também receba relatórios de transações suspeitas”, disse Aggarwal. “Nessa medida, temos a conformidade em vigor.”

Leia Mais: Órgão de defesa local de Cripto e Web3 da Índia solicitou ação contra entidades offshore: fonte

ATUALIZAÇÃO (10 de maio, 10:57 UTC):Adiciona detalhes e fundo por toda parte.

ATUALIZAÇÃO (10 de maio, 13:04 UTC):Adiciona mudança de credibilidade, citação no segundo e terceiro parágrafos, contexto regulatório e relatório da Bharat Web3 Association.