Binance, WIN ang KuCoin sa Rehistrasyon Mula sa India Anti-Money Laundering Regulator habang Bumubuti ang Kredibilidad ng Crypto

• Ang dalawang palitan – kabilang sa siyam na pinagbawalan noong Disyembre – ang naging unang mga entity na nauugnay sa Crypto sa labas ng pampang na nairehistro.
• Ang mga pagpaparehistro ay magdaragdag ng "kaunting kredibilidad sa sistema," sabi ng regulator.

Ang Binance, ang pinakamalaking Cryptocurrency exchange sa mundo, at ang karibal na KuCoin ang naging unang offshore na crypto-related entity na inaprubahan ng anti-money laundering unit ng India, ilang buwan matapos i-ban dahil sa "ligal na operasyon."

Ang dalawa ay nakarehistro sa Financial Intelligence Unit (FIU-IND) ng bansa, ang pinakasenior na opisyal ng unit, na nasa ilalim ng Finance Ministry ng bansa, sa CoinDesk. Kasama sila higit sa 9 offshore entity ang ipinagbawal – kasama ng iba si Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global at Bitfinex – sa pagtatapos ng nakaraang taon.

Ang pag-apruba ay nagmamarka ng pagbabago ng kredibilidad para sa Crypto sa bansa, sabi ni Vivek Aggarwal, na namumuno sa FIU-IND, sa isang pulong kasama ang ilang mga mamamahayag sa pananalapi. Magtatatag ang unit ng working group kasama ang industriya para suriin ang mga alituntunin sa pagsunod sa mga batas sa money laundering para sa mga virtual digital asset service provider, aniya.

"Ito ay parlyamento at gobyerno sa kabuuan," na kailangang magbigay ng lehitimo sa industriya, aniya. Ang mga pagpaparehistro ay kumikilos upang "pangalagaan ang ekonomiya ng India. Kung ang anumang negosyo ay nababakod mula sa pag-abuso para sa krimen sa pananalapi, awtomatiko itong mayroon, kung hindi pagiging lehitimo, hindi bababa sa mas kaunting kredibilidad sa sistema," sabi ni Aggarwal.

Nagbayad ang KuCoin ng multa na $41,000, ang unang Crypto entity na gumawa nito, at ipinagpatuloy ang mga operasyon. Hindi ipinagpatuloy ng Binance ang operasyon dahil inaasahang magbabayad ito ng multa pagkatapos ng pagdinig sa FIU. Ang Economic Times, na binanggit ang mga taong pamilyar sa bagay na ito, ay nagsabi na ang Binance ay magbabayad ng $2 milyon na multa.

"Ang Binance ay nakarehistro ngunit ang mga paglilitis sa pagsunod ay hindi nakumpleto dahil ang halaga ng parusa ay dapat kong pagpasyahan at ang pagdinig ay patuloy pa rin," sabi ni Vivek Aggarwal, na namumuno sa FIU-IND.

Kabilang sa iba pang mga pinahintulutang platform, Kraken, Gemini, at Gate.io nagsimula na ang mga negosasyon sa regulator. pareho OKX at Bitstamp ay nagsumite ng mga plano upang lumabas sa bansa.

Ang India ay mayroon na ngayong hanggang 48 na Crypto entity na nakarehistro bilang mga nag-uulat na entity sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act ng bansa, sabi ni Aggarwal. Ang pagpupulong ng Biyernes ay minarkahan ang unang pagkakataon na opisyal na nakipag-usap ang FIU sa press tungkol sa Crypto at naganap pagkatapos magpulong si Aggarwal at iba pang opisyal ng FIU sa mga kinatawan ng lahat ng 48 entity, na una rin.

Hindi maliwanag na posisyon para sa industriya ng Crypto

Sa buong bansa, ang posisyon ng India sa Crypto ay nanatiling bahagyang hindi maliwanag.

Ang pagpapataw ng matigas na buwis sa Crypto noong 2022, kasama ang mga Markets ng Crypto sa taglamig ay nagtulak sa mga mangangalakal ng India na lumipat sa mga internasyonal na palitan, na sinasaktan ang lokal na industriya ng Crypto . Ang dami ng kalakalan ay bumalik sa Indian exchange pagkatapos ng pagbabawal sa mga offshore entity.

Ginawa rin ng India ang kanyang G20 presidential priority noong 2023 upang makamit ang pandaigdigang consensus sa pag-frame ng Policy sa Crypto at nakuha ang lahat ng miyembro na sumang-ayon sa mga pandaigdigang alituntunin, kahit na ang bansa ay sumailalim sa pagsisiyasat para sa pagtulak ng pandaigdigang pinagkasunduan nang walang sariling batas sa lugar.

Ang India ay nagtago ng isang Crypto bill sa malamig na imbakan mula noong 2021 at ipinahiwatig na gagawin nito magpasya sa posisyon nito sa mga darating na buwan. dati, sinabi ng isang senior lawmaker sa CoinDesk na walang bill na malamang bago ang kalagitnaan ng 2025.

Mga bloke ng gusali

Nakita rin sa okasyon ang pag-unveil ng isang ulat na pinamagatang "Mga Provider ng Serbisyo ng Virtual Digital Asset: Daan sa Epektibong Pagsunod sa ilalim ng PMLA" ng Crypto advocacy body, Bharat Web3 Association.

Ang pasulong para sa ulat ay isinulat ni Aggarwal: "Ang dokumentong ito ay sumasalamin din sa aming pangako sa pagpapaunlad ng kapaligiran ng regulasyon na hindi lamang sumasabay sa pagbabago ngunit pinoprotektahan din ang sistema ng pananalapi laban sa mga panganib na nauugnay sa money laundering."

Ang mga offshore entity na gustong magparehistro sa FIU ay hindi kailangang magkaroon ng opisina sa India. ngunit nangangailangan ng isang punong opisyal ng pagsunod na mairehistro kasama ng kanilang address at iba pang mga detalye, sabi ni Aggarwal. Ang mga hindi nanalo sa pagpaparehistro sa unit at pinadalhan ng show cause notice noong Disyembre ay nananatiling naka-block kahit na nagsimula sila ng mga pag-uusap.

"Ang pangunahing layunin ng AML/CFT (anti-money laundering at counter-terrorism framework) ay dapat na magkaroon ako ng ganap na visibility ng mga transaksyong iyon kahit kailan ko gusto at dapat din akong makakuha ng mga ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon," sabi ni Aggarwal. "Sa lawak na iyon, mayroon kaming pagsunod sa lugar."

Read More: Ang Lokal na Crypto at Web3 Advocacy Body ng India ay Humingi ng Aksyon Laban sa Offshore Entity: Source

I-UPDATE (Mayo 10, 10:57 UTC): Nagdaragdag ng mga detalye, background sa kabuuan.

I-UPDATE (Mayo 10, 13:04 UTC): Nagdaragdag ng pagbabago sa kredibilidad, quote sa pangalawa, pangatlong talata, background ng regulasyon at ulat ng Bharat Web3 Association.