Суд над Семом Бенкманом-Фрідом може закінчитися, але Багамські острови переживають власний суд

Нассау, Багами — На початку 2022 року Райан Остін був частиною некомерційного фонду, який займався навчанням людей на Багамах кодуванню. ONE з перших пожертвувань було отримано від FTX, неіснуючої Криптовалюта біржі Сема Бенкмана-Фріда, яка працювала з країни. Внесок у розмірі 30 000 доларів було зроблено для навчання вчителів державних шкіл кодуванню. Близько 90 вчителям показали, як навчати дітей у державних школах програмувати протягом літа у своєрідному навчальному таборі.

Остін повернувся до команди FTX зі статистичними даними про успіх програми з Request: «Давайте зробимо це знову».

«Я думаю, вони були дуже вражені, і вони вирішили використати наші дані для підвищення своєї КСВ [корпоративної соціальної відповідальності]», — сказав він CoinDesk. FTX поплескав Остіна та його команду по плечу та на прощання сказав: «Ми будемо на зв’язку». Цього T сталося.

Натомість у листопаді 2022 року імперія FTX різко та стрімко зросла збанкрутувала після ланцюга Заходи, викликаних a Звіт CoinDesk це викликало запитання щодо фінансових показників FTX. 2 листопада 2023 року суд присяжних визнав засновника FTX Бенкмана-Фріда винним у семи пунктах звинувачення в шахрайстві та змові, пов’язаних з роботою біржі.

Багато рішень, які призвели до "ONE з найбільших фінансових шахрайств в історії Америки» відбувся за межами США, на Багамських островах, де керівництво FTX відкрило свій магазин у 2021 році.

«У повітрі була хвиля, хвилювання щодо FTX», — сказав CoinDesk ностальгуючий Остін. «Бізнеси отримали поштовх від свого існування тут. Співробітникам добре платили, навколо Крипто було багато ажіотажу, а потім раптом усі намагалися зрозуміти, що в біса сталося».

Попередній колапс

У жовтні 2023 року, коли Бенкман-Фрід боровся за свою невинуватість у будівлі суду Манхеттена, центр Нассау, столиці Багамських Островів, здавався «містом-привидом», хоча це T зовсім відображало його економіку.

«Немає Багамських островів без туризму. Це повільний сезон. Сьогодні немає круїзних лайнерів. У середу нас було шість (тому все було по-іншому). Приблизно в грудні все повертається», — сказав Майк Ларрі, водій таксі. У ті дні, коли круїзні кораблі T прибувають, власники магазинів часто зачиняють магазини, щоб насолодитися вихідним днем ​​у «розслабленому» дусі карибської нації.

Економічна діяльність, насамперед туризм, постраждала на Багамах після подвійного удару Ураган Доріан у 2019 році і пандемія COVID-19, що коштує нації а втрати 9,5 мільярдів доларів. Разом із будівництвом і виробництвом, туризм становить 60% ВВП країни, що розвивається, яка була 12,9 мільярдів доларів у 2022 році.

Але коли FTX зробив Багами свою базу у вересні 2021 року, переміщаючись від невизначеності Гонконгу до теплих берегів архіпелагу, на трибуни вдарив фанк-коктейль надії та скептицизму.

«Якщо ви приїхали сюди минулого року, усі говорили про Крипто. Це T має сенсу», — сказав Ларрі, проїжджаючи через Нассау. «Я T знаю [про Криптовалюта]. Вони кажуть: «Вкладіть гроші, які ви готові втратити», але єдине, що я готовий втратити, це моя дівчина».

CoinDesk поспілкувався з більш ніж дюжиною місцевих жителів, щоб оцінити їхній інтерес до Криптовалюта або FTX до її краху. Близько половини з них сказали, що мало знають про Крипто або виявили відсутність бажання ризикувати. Але майже всі особи, які займають білі комірці і спілкувалися з CoinDesk, так чи інакше інвестували в Крипто .

«Люди тут T довіряють Крипто , тому що ми любимо відчувати гроші», — сказав він Маріо Янг, менеджер з Технології ST Global Ринки, Крипто брокера, зареєстрованого на Багамах. «Але FTX багато інвестувала в економіку, жертвуючи школам і головному притулку. Тож це здавалося законним, оскільки уряд, здавалося, погоджувався з усім».

'Червона доріжка'

Янг сказав, що йому мало відомо про стосунки FTX з урядом Багамських островів, і він досі T знає. Але натяки з’явилися під час судового процесу над Бенкменом-Фрідом минулого жовтня.

Даючи свідчення, Бенкмен-Фрід сказав прокурору Даніель Сассун T пам'ятав, що робив пропозицію виплатити національний борг Багамських островів у розмірі 11,6 мільярдів доларів PRIME міністру країни Філіпу Девісу в 2021 році. Пропозиція була зроблена, відповідно до Остання книга Майкла Льюїса про Бенкмана-Фріда. Прокурори також поділився електронною поштою нібито з особистого облікового запису Девіса в Gmail, де Бенкмен-Фрід просив поговорити з сином Девіса про проект незамінних токенів, у якому брав участь молодший Девіс.

Ларрі стверджував, що знав «багато великих людей, які працюють в уряді, і вони отримали те, що їм було потрібно від» Бенкмана-Фріда, не надавши доказів. «Він купив нерухомість на 300 мільйонів доларів, так? Я навіть T бачив його». майже 300 мільйонів доларів було витрачено на нерухомість, в основному будинки та нерухомість для відпустки для старшого персоналу, повідомив адвокат FTX у суді Делавера через кілька днів після того, як було подано справу про банкрутство.

У жовтні 2021 року Девіс перерізати стрічку разом з Бенкменом-Фрідом, щоб офіційно відкрити офіс FTX. Кілька місяців по тому, у квітні 2022 року, FTX заклав початок у a Штаб-квартира 60 мільйонів доларів на Багамах, яка, за словами Девіса, буде конкурувати зі штаб-квартирою Google. Будівництво так і не почалося, а робочий майданчик залишається LOOKS у міні-джунглях, огороджених з усіх боків.

Уряд Багамських Островів або його Комісія з цінних паперів не відповіли на запити про співбесіду.

Минулого місяця послання PRIME міністра Девіса на вечері перед конференцією було символом стратегії, прийнятої Багамськими Островами: «без ризику — без винагороди». Наступного дня, в його адреса відкриття на конференції він розширив це.

«Минулого вечора під час обіду після мого тосту гість за моїм столиком нагадав мені, що Багами є піонером у сфері цифрових активів, і історія довела, що піонери не досягли успіху, не подолавши багатьох перешкод або, як він сказав, «не облизуючись», — сказав Девіс, не згадуючи FTX.

(Відмова від відповідальності: Уряд Багамських островів забезпечив проїзд і проживання для цього репортера для участі в цій конференції в країні, що проходила 12 і 13 жовтня, але T брав участі в цій статті.)

Багамські острови переживають власне випробування

Суд над Бенкменом-Фрідом може закінчитися, але Багамські Острови, схоже, все ще переживають власний судовий процес, уражений стигмою розгортання червоної доріжки для FTX.

Місцеві жителі, з якими спілкувався CoinDesk, сказали, що вони не уважно стежили за судовим процесом у справі Бенкмана-Фріда, але сумнівалися, чи влада Багамських островів займалася FTX та його розплутування відповідним чином.

9 листопада 2022 р. FTX зупинив усі зняття Крипто. Але через день компанія твітнув що він «почав сприяти виведенню коштів з Багамських островів», посилаючись на «постанови та регулятори нашої Багамської штаб-квартири».

Читайте також: Крипто FTX знову відкриває зняття коштів на Багамських островах: Нансен

12 листопада 2022 р. Комісія з цінних паперів Багамських островів видав заяву посилаючись на цей твіт, стверджуючи, що він не вказував FTX визначати пріоритетність зняття коштів з Багамських островів. «Комісія не визнає преференційного ставлення до будь-якого інвестора чи клієнта FTX».

Проте прокурори на суді Бенкмана-Фріда показали присяжним електронний лист, у якому він запропонував повторно відкрити багамські зняття:

Ми глибоко вдячні за те, що Багами зробили для нас, і глибоко віддані цьому. Ми також глибоко шкодуємо про цей безлад.

Багамським регуляторам вдалося здійснити певний контроль над FTX, заморожування активів FTX та призупинення його реєстрації. 11 листопада FTX, багамська організація, подав заяву про банкрутство в суді США. 13 листопада влада Багамських островів відкрито кримінальне провадження у FTX.

«Це була потужна подія, особливо для фінансового сектора», — сказав Янг. «Усі просто не вірили, тому що FTX була наступною великою справою, вона купила купу власності, і вони витрачали багато грошей».

Рівно через ONE після того, як влада США висунула кримінальні звинувачення проти Бенкмана-Фріда, Королівська поліція Багамських островів заарештували засновника FTX.

Здавалося, Янг викликав сумніви у владі Багамських островів, вказуючи на повідомлення в новинах, у якому говорилося, що Бенкмен-Фрід запропонував виплатити національний борг. «Ми просто T знаємо (про участь уряду), але тепер люди завжди асоціюватимуть Багами з FTX».

Недовіра Ларрі до Крипто і до уряду була рівною. «У мене T було часу на власне дослідження, і я T погоджуюся лише на те, що говорить уряд».

Остін вважав, що прихід FTX і його крах стали переломними моментами.

«У мене були друзі, які працювали в космосі, люди навчалися, були в захваті від гідної Кар'єра», — сказав він. «Молоді люди інвестували, купували землю та отримували іпотечні кредити. Виховання молодих людей відбулося так само швидко, як це сталося через FTX. І його крах також став переломним моментом, оскільки він висвітлив так багато проблем із Крипто, на краще ."

Але у нього були запитання: «Хто з уряду бере участь? Чому T було нагляду? Чи був нагляд? Чи були вони занадто близькі до регуляторів? Як це вплине на нас, коли вони відновлять регулятивну перспективу?»

Багамські острови відновили регулятивні оновлення через п’ять місяців після краху FTX, заявивши про бажання посилити свої закони про Крипто, але не раніше, ніж зіткнувшись зі шквалом ударів по його довірі як до інноваційного піонера у сфері фінансових послуг – нове керівництво FTX, відповідальне за реструктуризацію, назвало свій підрозділ на Багамських островах "налаштування оболонки" для сприяння шахрайству Bankman-Fried. Він також звинуватив владу Багамських островів у сприянні спробам Bankman-Fried уникнути правосуддя та в організації несанкціонованого доступу до систем FTX з метою виведення активів.

З тих пір нація бореться з кризою довіри, референдумом щодо її надійності як центру фінансових послуг, що є другою за величиною галуззю країни Карибського басейну після туризму, враховуючи 15% її ВВП.

Його стратегія, здається, запозичує сторінку з Гаррі Поттера, роблячи FTX еквівалентом Лорда Волдеморта, приймаючи стратегію ніколи не називати «Того-Кого-Не-Повинно-Називатися» – FTX.

«Я вважаю, що з точки зору PR Багамські острови роблять хорошу роботу», — сказав Остін. «Просто намагаюся триматися подалі від цього, наскільки це можливо, не кажучи багато, і це те, що я думаю. Ми намагаємося орієнтуватися в цьому, не завдаючи великої шкоди».

Одночасно уряд здійснював нагляд за 10 нових компаній минулого року зареєструвався на Багамських островах як бізнес, що займається цифровими активами, і пообіцяв нові заходи щодо нормативно-правової бази Крипто , Закону про цифрові активи та зареєстровані біржі (DARE Act).

«Закон DARE включатиме, серед іншого, заходи щодо уточнення регулювання стейблкоїнів, а також запровадження більш надійних механізмів захисту інвесторів і споживачів, включаючи нові положення щодо єдиної системи для реєстрації та нагляду за зберігачами цифрових активів і забезпечення послуги гаманця зберігача та вимоги до відокремлення активів», – оголосив PRIME міністр Девіс під час конференції минулого місяця.

Очікується, що поправки будуть прийняті в парламенті до кінця року, сказав Девіс, і вони також включають основу для розміщення цифрових активів клієнтів і функціонування або управління пулом ставок як бізнесом.

Цифрові активи та Багамські острови, тут, щоб залишитися?

Коротка зупинка на пляжному курорті Margaritaville в Нассау, місці відпочинку Бенкмана-Фріда, відомого як SBF, і друзів, які проти нього виступили, T виявила жодних залишків культури FTX.

На іншому боці острова, де є офіси Ernst & Young, Citibank та інших, знаходиться розкішний комплекс Albany, де SBF і друзі жив у пентхаусі сидить на березі OCEAN. Зроблено закрите селище тет-а-тет із сусідами SBF або крадькома підглядає майже неможливо.

Коли WED зайшло, повз проїхав байкер-каскадер, який, очевидно, поспішав приєднатися до улюбленої розваги місцевих жителів на вихідних. Наступною зупинкою був Cocoplum, ресторан Bankman-Fried і FTX, який часто використовувався.

Офіціант, який попросив залишитися анонімним, оскільки йому не дозволяли говорити публічно, розповів CoinDesk , що Бенкман-Фрід раніше привертав увагу інших клієнтів.

«Це був ще один гість, який обернувся і запитав: «Ви знаєте, хто цей хлопець?», — сказав офіціант. «Він дуже багатий. [Бенкман-Фрід] виглядав як звичайний JOE. Я обслуговував його. Здавалося, мило. Я б T сказав, що він давав великі чайові. У нашому ресторані постійно мільйонери».

Офіціант наполягав, що ресторан T постраждав від краху FTX, хоча він постачав їжу в кафетерій FTX. «Я T знаю про національну економіку, але як на ресторан крах FTX T вплинув на нас».

Точних даних про вплив FTX на Багамські острови T існує, але ВВП країни натякає на те, що він T постраждав так сильно, як можна було очікувати від компанії, яка колись запропонувала виплатити державний борг усієї країни. ВВП впав з дол13,06 мільярда в 2019 році до $9,76 мільярда в 2020 році, але відтоді він зростає. ВВП зріс до 11,53 мільярда доларів у 2021 році, до 12,9 мільярда доларів у 2022 році та, за прогнозами, зросте до 13,88 мільярда доларів у 2023 році. Це узгоджується з a вивчення у лютому 2022 року, в якому говорилося, що економіка Багамських островів повернеться до рівня до пандемії у 2023 році.​

Тим не менш, втрата можливостей, які обіцяв FTX, і збиток у результаті асоціації з FTX, яка здається червоною доріжкою, залишаються непідрахованими.

«Я вважаю, що ми все ще в порядку, тому що наша Фінанси галузь є потужним фінансовим продуктом, і люди приходять сюди, інвестуючи та тримаючи великі рахунки та сімейні рахунки щодня», — сказав Остін.

Фактично, керівництво країни вирішило повернути собі довіру. На конференції PRIME міністр Девіс сказав: «Багамські Острови й надалі будуть піонером у сфері цифрових активів» і назвав національний SAND долар першою у світі цифровою валютою центрального банку.

Тим часом шок від падіння FTX і SBF залишається в душі нації.

«Ми були здивовані. Ми всі знали, що Bitcoin може бути тіньовим бізнесом, але хлопець був на обкладинці Forbes, хто б міг подумати», - сказав офіціант.

Прочитати все Пробне покриття SBF від CoinDesk тут.

ВИПРАВЛЕННЯ (27 листопада 2023 р., 20:44 UTC): Зазначає, що в той час як FTX заявив, що відновив зняття коштів для клієнтів Багамських островів, оскільки регулятори Багамських островів сказали це, національний регуляторний орган з цінних паперів це заперечив.