Il processo a Sam Bankman-Fried potrebbe essere finito, ma le Bahamas stanno vivendo il loro processo

Nassau, Bahamas — All'inizio del 2022, Ryan Austin faceva parte di una fondazione senza scopo di lucro dedicata all'insegnamento della programmazione alle Bahamas. ONE delle prime donazioni ricevute è stata da FTX, l'ormai defunto exchange Criptovaluta di Sam Bankman-Fried che operava dalla nazione. Il contributo di 30.000 $ è stato fatto per formare gli insegnanti delle scuole pubbliche alla programmazione. A circa 90 insegnanti è stato mostrato come insegnare la programmazione ai bambini delle scuole pubbliche durante l'estate in una specie di campo di addestramento.

Austin tornò dal team FTX con le statistiche che riflettevano il successo del programma, Request: "Rifacciamolo".

"Penso che siano rimasti piuttosto colpiti e abbiano pensato di usare i nostri dati per potenziare la loro CSR [Corporate Social Responsibility]", ha detto a CoinDesk. FTX ha dato ad Austin e al suo team una pacca sulla spalla e il tipo di arrivederci che diceva "Ci faremo sentire". Ciò T è accaduto.

Invece, nel novembre 2022, l'impero FTX è crollato in modo drammatico e rapidoè crollato in bancarotta dopo una catena di Eventi innescati da un Rapporto CoinDeskche ha sollevato interrogativi sulla situazione finanziaria di FTX. Il 2 novembre 2023, una giuria ha dichiarato il fondatore di FTX Bankman-Fried colpevole di sette capi di imputazione per frode e cospirazione legati al funzionamento dell'exchange.

Molte decisioni che hanno portato a "ONE delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana" ha avuto luogo fuori dagli Stati Uniti, alle Bahamas, dove la dirigenza di FTX ha aperto i battenti nel 2021.

"C'era un'onda, un'eccitazione per FTX nell'aria", ha detto un nostalgico Austin a CoinDesk. "Le aziende hanno ricevuto una spinta dalla loro esistenza qui. I dipendenti erano ben pagati e c'era molta eccitazione per le Cripto e poi all'improvviso, tutti cercavano di capire cosa diavolo fosse successo".

Pre-crollo

Nell'ottobre 2023, mentre Bankman-Fried lottava per la sua innocenza in un tribunale di Manhattan, il centro di Nassau, la capitale delle Bahamas, sembrava essere "una città fantasma", anche se questo T rifletteva del tutto la sua economia.

"Non ci sono Bahamas senza turismo. È bassa stagione. Oggi niente navi da crociera. Mercoledì ne abbiamo avute sei (quindi è stato diverso). Le cose riprendono verso dicembre", ha detto Mike Larry, un tassista. Nei giorni in cui le navi da crociera T arrivano, i negozianti spesso chiudono i negozi per godersi un giorno di riposo, nello spirito "rilassato" della nazione caraibica.

L'attività economica, principalmente il turismo, ha sofferto alle Bahamas dopo il doppio colpo diUragano Dorian nel 2019e la pandemia di COVID-19, che è costata alla nazione unperdita di 9,5 miliardi di dollariInsieme all'edilizia e alla produzione, il turismorappresenta il 60%del PIL della nazione in via di sviluppo, che era12,9 miliardi di dollari nel 2022.

Ma quando FTX ha fatto le Bahamasla sua base a settembre 2021, passando dall'incertezza di Hong Kong alle coste più calde dell'arcipelago, un bizzarro cocktail di speranza e scetticismo ha fatto il suo ingresso negli scaffali.

"Se fossi venuto qui l'anno scorso, tutti avrebbero parlato di Cripto. Non T avuto senso", ha detto Larry mentre guidava attraverso Nassau. "T so [di Criptovaluta]. Dicono, 'Metti i soldi che sei disposto a perdere', ma l'unica cosa che sono disposto a perdere è la mia ragazza".

CoinDesk ha parlato con più di una dozzina di persone del posto per valutare il loro interesse per la Criptovaluta o FTX prima del suo crollo. Circa la metà di loro ha affermato di avere poca conoscenza delle Cripto o di aver mostrato una mancanza di propensione al rischio. Ma quasi tutti gli individui con lavori impiegatizi che hanno parlato con CoinDesk hanno investito in Cripto in una forma o nell'altra.

"La gente qui T si fida Cripto perché amiamo toccare i soldi", ha detto Mario Giovane, responsabile Tecnologie presso ST Global Mercati, un broker Cripto registrato alle Bahamas. "Ma FTX ha investito molto nell'economia, donando alle scuole e al rifugio principale. Quindi sembrava legittimo, poiché il governo sembrava essere d'accordo con tutto."

'Il tappeto rosso'

Young ha detto di non sapere molto del rapporto di FTX con il governo delle Bahamas, e T lo sa ancora. Ma alcuni indizi sono emersi durante il processo di Bankman-Fried lo scorso ottobre.

Durante la testimonianza, Bankman-Fried ha detto al procuratore Danielle Sassoon che T ricordavo di aver fatto un'offerta per saldare il debito nazionale di 11,6 miliardi di dollari delle Bahamas nei confronti del PRIME Ministro Philip Davis nel 2021. L'offerta è stata fatta, secondoIl recente libro di Michael Lewis su Bankman-Fried. Procuratoriha anche condiviso un'e-mailpresumibilmente dall'account Gmail personale di Davis, in cui si chiedeva a Bankman-Fried di parlare con il figlio di Davis di un progetto di token non fungibile di cui faceva parte anche il giovane Davis.

Larry ha affermato di conoscere "un sacco di gente importante che è al governo e che hanno ottenuto ciò di cui avevano bisogno da" Bankman-Fried, senza fornire prove. "Ha comprato proprietà per un valore di 300 milioni di dollari, giusto? T l'ho nemmeno visto". QuasiSono stati spesi 300 milioni di dollari per il settore immobiliare, in gran parte case e proprietà per le vacanze per il personale senior, ha dichiarato un avvocato della FTX a un tribunale del Delaware pochi giorni dopo la dichiarazione di bancarotta.

Nell'ottobre 2021, Davistagliare un nastrocon Bankman-Fried per aprire ufficialmente l'ufficio FTX. Pochi mesi dopo, nell'aprile 2022, FTX ha dato il via ai lavori di unSede centrale da 60 milioni di dollari nelle Bahamas, che Davis ha detto potrebbe rivaleggiare con la sede centrale di Google. La costruzione non è mai iniziata e il cantiere rimane abbandonato in quella che LOOKS una mini-giungla recintata da tutti i lati.

Il governo delle Bahamas e la sua Securities Commission non hanno risposto alle richieste di intervista.

Il mese scorso, il messaggio del PRIME Ministro Davis durante una cena pre-conferenza è stato emblematico della strategia adottata dalle Bahamas: "nessun rischio, nessuna ricompensa". Il giorno dopo, nel suo discorso di aperturaalla conferenza ne ha ampliato l'argomento.

"Ieri sera a cena, dopo il mio brindisi, un ospite al mio tavolo mi ha ricordato che le Bahamas sono un paese pionieristico nel settore delle risorse digitali e la storia ha dimostrato che i pionieri non hanno avuto successo senza superare molti ostacoli o, come ha detto lui, 'senza subire sconfitte'", ha detto Davis senza menzionare FTX.

(Disclaimer: Il governo delle Bahamas ha fornito viaggio e alloggio a questo giornalista per partecipare alla conferenza tenutasi nel paese il 12 e 13 ottobre, ma T è stato coinvolto nella stesura di questo articolo.)

Le Bahamas vivono la loro prova

Il processo a Bankman-Fried potrebbe essere concluso, ma le Bahamas sembrano ancora vivere il loro processo, colpite dallo stigma di aver srotolato un tappeto rosso per FTX.

I residenti locali con cui CoinDesk ha parlato hanno affermato di non seguire da vicino il processo di Bankman-Fried, ma si sono chiesti se le autorità delle Bahamas abbiano gestito FTX e il suo svelarein modo appropriato.

Il 9 novembre 2022, FTXha bloccato tutti i prelievi CriptoMa un giorno dopo, la societàtwittatoche aveva "iniziato a facilitare i prelievi di fondi delle Bahamas", citando "la regolamentazione e gli enti regolatori della nostra sede centrale delle Bahamas".

Continua a leggere: Lo scambio Cripto FTX riapre i prelievi delle Bahamas: Nansen

Il 12 novembre 2022, la Securities Commission delle Bahamasha rilasciato una dichiarazionecitando quel tweet, affermando di non aver detto a FTX di dare priorità ai prelievi delle Bahamas. "La Commissione non tollera il trattamento preferenziale di alcun investitore o cliente di FTX."

Tuttavia, i pubblici ministeri del processo a Bankman-Fried hanno mostrato alla giuria un'e-mail in cui si offriva di riaprire i prelievi alle Bahamas:

Siamo profondamente grati per ciò che le Bahamas hanno fatto per noi, e profondamente impegnati in questo. Siamo anche profondamente dispiaciuti per questo pasticcio.

I regolatori delle Bahamas sono riusciti a esercitare un certo controllo su FTX,congelamento degli asset FTXe sospendendo la sua registrazione. L'11 novembre, FTX, un'entità delle Bahamas,ha presentato istanza di protezione fallimentarein un tribunale degli Stati Uniti. Il 13 novembre, le autorità delle Bahamasha aperto un'indagine penalein FTX.

"È stato un evento potente, soprattutto per il settore finanziario", ha detto Young. "Tutti erano semplicemente increduli perché FTX era la prossima grande novità, ha comprato un sacco di proprietà e stavano spendendo un sacco di soldi".

Esattamente ONE mese dopo, dopo che le autorità statunitensi avevano presentato accuse penali contro Bankman-Fried, la Royal Bahamas Police Force arrestato il fondatore di FTX.

Young sembrava dare alle autorità delle Bahamas il beneficio del dubbio, mentre sottolineava il notiziario che affermava che Bankman-Fried si era offerto di saldare il debito della nazione. "T sappiamo (del coinvolgimento del governo), ma ora la gente assocerà sempre le Bahamas a FTX."

La sfiducia di Larry per le Cripto e per il governo era in egual misura. "T ho avuto il tempo di fare le mie ricerche e T mi limito a seguire ciò che dice il governo".

Austin riteneva che l'arrivo di FTX e il suo crollo fossero stati entrambi momenti spartiacque.

"Avevo amici che lavoravano nel settore, persone che studiavano, entusiasti di Carriere meritevoli", ha detto. "I giovani stavano investendo, comprando terreni e ottenendo mutui. L'educazione dei giovani è avvenuta così rapidamente grazie a FTX. E il suo crollo è anche un momento spartiacque perché ha evidenziato molti dei problemi con le Cripto, in meglio".

Ma aveva delle domande: "Chi è coinvolto dal governo? Perché T c'è stata supervisione? C'è stata supervisione? Erano troppo vicini ai regolatori? Che impatto avrà su di noi quando riprenderanno la prospettiva regolamentare?"

Le Bahamas hanno ripreso gli aggiornamenti normativi cinque mesi dopo il crollo di FTX, dichiarando la volontà dirafforzare le sue leggi Cripto, ma non prima di aver dovuto affrontare una raffica di colpi alla sua credibilità come pioniere innovativo nei servizi finanziari: la nuova dirigenza di FTX responsabile della ristrutturazione ha definito la sua filiale delle Bahamas un "configurazione della shell" per promuovere la frode di Bankman-Fried. Ha anche accusato le autorità delle Bahamas di aver aiutato i tentativi di Bankman-Fried di sfuggire alla giustizia e di aver diretto l'accesso non autorizzato ai sistemi di FTXper prelevare beni.

Da allora, la nazione sta lottando contro una crisi di fiducia, un referendum sulla sua credibilità come polo per i servizi finanziari, che è la seconda industria più grande della nazione caraibica dopo il turismo, che rappresentaIl 15% del suo PIL.

La sua strategia apparentemente prende spunto da Harry Potter, rendendo FTX l'equivalente di Lord Voldemort, adottando la strategia di non nominare mai "Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato" - FTX.

"Credo che da una prospettiva di pubbliche relazioni, le Bahamas stiano facendo un buon lavoro", ha detto Austin. "Cerchiamo solo di starne fuori il più possibile, non dicendo molto, ed è quello che penso. Stiamo cercando di gestire la situazione senza causare troppi danni".

Allo stesso tempo, il governo ha supervisionato10 nuove aziende registrandosi alle Bahamas come azienda di asset digitali nel corso dell'ultimo anno e ha promesso nuove misure per il suo quadro normativo Cripto , il Digital Assets and Registered Exchanges Act (DARE Act).

"Il DARE Act includerà, tra le altre cose, misure volte a chiarire la regolamentazione delle stablecoin e l'introduzione di meccanismi di tutela più solidi per investitori e consumatori, tra cui nuove disposizioni per un quadro unico per la registrazione e la supervisione dei depositari di asset digitali e la fornitura di servizi di portafoglio di custodia e requisiti per la segregazione degli asset", ha annunciato il PRIME Ministro Davis durante la conferenza del mese scorso.

Davis ha affermato che si prevede che gli emendamenti saranno approvati dal Parlamento entro la fine dell'anno e includono anche un quadro per lo staking degli asset digitali dei clienti e la gestione di uno staking pool come attività commerciale.

Le risorse digitali e le Bahamas sono destinate a restare?

Una breve sosta al Margaritaville Beach Resort di Nassau, ritrovo di Bankman-Fried, noto come SBF, e degli amici che si erano ribellati a lui, T ha rivelato alcuna traccia della cultura FTX.

Dall'altra parte dell'isola, da dove hanno sede Ernst & Young, Citibank e altri, c'è il lussuoso complesso di Albany dove hanno sede SBF e amici.ho vissuto in un attico si trova arroccato OCEAN. La comunità recintata realizzata tête-à-tête con i vicini di SBF o anticipazioniquasi impossibile.

Mentre il TUE tramontava, uno stunt biker è passato di lì apparentemente di corsa per unirsi a uno dei passatempi preferiti della gente del posto nel fine settimana. La tappa successiva è stata Cocoplum, un ristorante che Bankman-Fried e FTX hanno usato per buona misura.

Un cameriere, che ha chiesto di mantenere l'anonimato poiché non gli era consentito parlare in pubblico, ha raccontato a CoinDesk che in passato Bankman-Fried aveva attirato l'attenzione di altri clienti.

"È stato un altro cliente a voltarsi e a chiedere, 'Sai chi è quel tizio?'" ha detto il cameriere. "È molto ricco. [Bankman-Fried] sembrava un JOE qualunque. L'ho servito. Sembrava gentile. T direi che ha lasciato grandi mance. Il nostro ristorante riceve milionari di continuo."

Il cameriere ha insistito sul fatto che il ristorante T è stato toccato dal crollo di FTX, nonostante fornisse cibo alla mensa di FTX. "T so come sia l'economia della nazione, ma come ristorante, il crollo di FTX T ci ha toccato."

T esistono dati esatti che dimostrino l'impatto di FTX sulle Bahamas, ma il PIL della nazione suggerisce che T ha sofferto tanto quanto ci si sarebbe aspettato da una società che un tempo si era offerta di pagare l'intero debito nazionale. Il PIL è sceso da $13,06 miliardi nel 2019 a $ 9,76 miliardi nel 2020, ma da allora è in aumento. Il PIL è cresciuto fino a $ 11,53 miliardi nel 2021, $ 12,9 miliardi nel 2022 e si prevede che salirà a $ 13,88 miliardi nel 2023.Ciò è in linea con unstudionel febbraio 2022, secondo cui l'economia delle Bahamas tornerà alle dimensioni precedenti alla pandemia nel 2023.​

Tuttavia, la perdita dell'opportunità promessa da FTX e il danno derivante dalla percepita associazione al red carpet con FTX restano incalcolabili.

"Credo che andiamo ancora bene perché il nostro settore Finanza è un prodotto finanziario forte e le persone vengono qui, investono e gestiscono conti correnti importanti e conti familiari ogni singolo giorno", ha affermato Austin.

In effetti, la leadership della nazione ha deciso di riguadagnare credibilità. Alla conferenza, il PRIME Ministro Davis ha affermato: "Le Bahamas continueranno a essere un pioniere nello spazio delle risorse digitali" e ha pubblicizzato il SAND Dollar della nazione come la prima valuta digitale della banca centrale al mondo.

Nel frattempo, lo shock per il crollo di FTX e SBF rimane impresso nella psiche di una nazione.

"Siamo rimasti sorpresi. Sapevamo tutti Bitcoin poteva essere un affare losco, ma il tizio era sulla copertina di Forbes"Chi l'avrebbe mai pensato", disse il cameriere.

Leggi tuttoCopertura del processo SBF di CoinDesk qui.

CORREZIONE (27 novembre 2023, 20:44 UTC):Si segnala che, sebbene FTX abbia affermato di aver riaperto i prelievi per i clienti delle Bahamas perché gli era stato chiesto di farlo dalle autorità di regolamentazione delle Bahamas, l'autorità di regolamentazione dei titoli del Paese lo ha negato.