SEC каже, що Binance.US не грає на руку зонду, оскільки фокус переходить на опіку Arm Ceffu

• За словами SEC, Binance.US продовжує покладатися на постачальника депозитарних послуг, який, очевидно, розроблено та продається міжнародним підрозділом компанії, що є порушенням попередньої угоди.
• Крипто каже, що активи клієнтів у безпеці, а регулятори просто зайняті «марною риболовлею».

Комісія з цінних паперів і бірж звинуватила Binance.US у тому, що вона не співпрацювала у розслідуванні, яка заявила, що послуги компанії щодо ставок, клірингу та брокерських послуг порушують федеральний закон про цінні папери. судові документи розпечатані в четвер.

Федеральні регулятори США стурбовані тим, що використання Крипто біржею Ceffu, служби зберігання, яку вона пов’язує з міжнародним відділенням Binance, порушує попередню угоду, спрямовану на припинення виведення активів за кордон.

Холдингова компанія Binance.US, відома як BAM, надала «лише приблизно 220 документів... багато з яких складаються з незрозумілих скріншотів і документів без дат або підписів», як заявила SEC, щодо процесу збору доказів, відомого як Цікаве.

«Обмежене Цікаве, надане BAM на сьогоднішній день, викликає питання про те, чи порушують відповідачі наказ про надання згоди», посилаючись на раніше юридична угода щоб забезпечити доступ до коштів лише місцевим співробітникам США, додається документ, який, здається, є частково розкритою версією ONE , поданого в серпні.

SEC стурбована використанням компанією Ceffu, оскільки стверджує, що програмне забезпечення для зберігання гаманців пов’язане з міжнародною організацією Binance Holdings Ltd, що означає, що інші організації в імперії Чанпена «CZ» Чжао можуть контролювати активи клієнтів у США.

У попередньому Подання 12 вер, Binance.US назвав занепокоєння регулятора щодо Ceffu «багато галасу з нічого», а його вимогу надати додаткові документи «марною риболовлею».

Просте створення гаманців як постачальника програмного забезпечення Ceffu T означає, що міжнародне відділення компанії має опіку чи доступ до коштів клієнтів, повідомляє Binance.US.

Ceffu — це нова назва Binance Custody, яка почала працювати в грудні 2021 року та змінила бренд у лютому 2023 року.

У заяві, надісланій CoinDesk після публікації цієї історії, речник Ceffu, який відмовився назвати себе, наголосив на відокремленні від Binance, заявивши, що організація «завжди працювала як незалежне та окреме рішення для гаманців, яке пропонувалося інституційним клієнтам» і працює як "повністю незалежний сторонній постачальник Технології послуг".

Умови обслуговування на веб-сайті Ceffu свідчать про юридичну назву Bifinity UAB, компанію, раніше ідентифіковану регулюючими органами Великобританії як частина Binance Group, і про що офіційні особи SEC раніше свідчили бенефіціарною власністю Чжао.

Зіткнувшись із регуляторними проблемами, які також включають правозастосування з боку Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, цього тижня Binance.US оголосив, що скорочує одну третину своєї робочої сили, включаючи головного виконавчого директора Браяна Шродера. Повідомляється, що звільняються також співробітники компанії керівник юридичного відділу та головний спеціаліст з ризиків.

ОНОВЛЕННЯ (15 вересня 2023 р., 15:10 UTC): Змінює формулювання в першому пункті, другому та п’ятому абзацах щодо статусу Сеффу; додає посилання на ребрендинг від Binance Custody та посилання на Bifinity; додає заяву Ceffu.