Binance.US não está jogando bola com a investigação, diz a SEC, enquanto o foco se volta para o braço de custódia Ceffu

• A Binance.US continua a depender de um provedor de custódia aparentemente desenvolvido e comercializado pelo braço internacional da empresa, em violação a um acordo anterior, disse a SEC.
• A bolsa de Cripto diz que os ativos dos clientes estão seguros e que os reguladores estão apenas envolvidos em uma "expedição de pesca inútil".

A Binance.US foi acusada de não cooperar em uma investigação da Securities and Exchange Commission, que disse que os serviços de staking, compensação e corretagem da empresa violam a lei federal de valores mobiliários, emprocessos judiciais revelados na quinta-feira.

Os reguladores federais dos EUA temem que o uso do Ceffu pela exchange de Cripto , um serviço de custódia vinculado ao braço internacional da Binance, viole um acordo anterior destinado a impedir que ativos sejam escondidos no exterior.

A holding da Binance.US, conhecida como BAM, forneceu “apenas aproximadamente 220 documentos... muitos dos quais consistem em capturas de tela ininteligíveis e documentos sem datas ou assinaturas”, disse a SEC, sobre o processo de coleta de evidências conhecido como Confira.

“A Confira limitada que o BAM forneceu até o momento levanta questões sobre se os réus estão violando a ordem de consentimento”, referindo-se a uma acordo legal anterior para garantir que apenas funcionários locais dos EUA tenham acesso aos fundos, acrescentou o documento, que parece ser uma versão parcialmente aberta de um arquivado em agosto.

A SEC está preocupada com o uso do Ceffu pela empresa, pois diz que o software de custódia de carteira é afiliado à entidade internacional Binance Holdings Ltd, o que significa que outras entidades no império de Changpeng “CZ” Zhao podem ter controle sobre os ativos de clientes dos EUA.

Em um anteriorArquivamento de 12 de setembro, Binance.US chamou as preocupações do regulador sobre Ceffu de "muito barulho por nada" e sua demanda por mais documentos de uma "expedição de pesca inútil".

A mera criação de carteiras como fornecedora do software Ceffu T significa que o braço internacional da empresa tenha custódia ou acesso aos fundos dos clientes, disse a Binance.US.

Ceffu é o novo nome da Binance Custody, que começou a operar em dezembro de 2021 e foi renomeada em fevereiro de 2023.

Em uma declaração enviada ao CoinDesk após a publicação desta história, um porta-voz da Ceffu, que não quis se identificar, enfatizou a separação da Binance, dizendo que a entidade "sempre operou como uma solução de carteira independente e separada oferecida a clientes institucionais" e opera como um "provedor de serviços de Tecnologia terceirizado totalmente independente".

Os termos de serviço no site Ceffu sugerem que seu nome legal éBifinity UAB, uma empresa previamente identificada pelos reguladores do Reino Unido comoparte do Grupo Binance, e que os funcionários da SEC testemunharam anteriormente épropriedade benéfica de Zhao.

Diante de problemas regulatórios, que também incluem a aplicação da lei por parte doComissão de Negociação de Futuros de CommoditiesA Binance.US anunciou esta semana que cortou um terço de sua força de trabalho,incluindo o CEO Brian Shroder. O pessoal que está saindo também inclui, segundo consta, a empresachefe jurídico e diretor de risco.

ATUALIZAÇÃO (15 de setembro de 2023, 15:10 UTC):Altera a redação do primeiro item e do segundo e quinto parágrafos sobre o status da Ceffu; adiciona referência à mudança de marca da Binance Custody e links para a Bifinity; adiciona declaração da Ceffu.