Binance.US ne joue pas le jeu de l'enquête, déclare la SEC, alors que l'attention se tourne vers la branche dépositaire Ceffu

• Binance.US continue de s'appuyer sur un fournisseur de garde apparemment développé et commercialisé par la branche internationale de la société, en violation d'un accord précédent, a déclaré la SEC.
• La bourse de Crypto affirme que les actifs des clients sont en sécurité et que les régulateurs se livrent simplement à une « expédition de pêche futile ».

Binance.US a été accusé de ne pas coopérer dans le cadre d'une enquête de la Securities and Exchange Commission, qui a déclaré que les services de jalonnement, de compensation et de courtage de la société violaient la loi fédérale sur les valeurs mobilières, enLes documents judiciaires dévoilés jeudi.

Les régulateurs fédéraux américains craignent que l'utilisation par la bourse de Crypto de Ceffu, un service de garde qu'elle relie à la branche internationale de Binance, viole un accord précédent destiné à empêcher le stockage d'actifs à l'étranger.

La société holding de Binance.US, connue sous le nom de BAM, n'a fourni « qu'environ 220 documents... dont beaucoup consistent en des captures d'écran inintelligibles et des documents sans dates ni signatures », a déclaré la SEC, à propos du processus de collecte de preuves connu sous le nom de À découvrir.

« La À découvrir limitée fournie par BAM à ce jour soulève des questions quant à savoir si les défendeurs ont violé l'ordonnance de consentement », se référant à un accord juridique antérieur pour garantir que seul le personnel local américain ait accès aux fonds, ajoute le document, qui semble être une version partiellement descellée de ONE déposé en août.

La SEC s'inquiète de l'utilisation de Ceffu par la société, car elle affirme que le logiciel de garde de portefeuille est affilié à l'entité internationale Binance Holdings Ltd, ce qui signifie que d'autres entités de l'empire de Changpeng « CZ » Zhao pourraient avoir le contrôle des actifs des clients américains.

Dans un précédentDépôt du dossier du 12 septembreBinance.US a qualifié les inquiétudes du régulateur concernant Ceffu de « beaucoup de bruit pour rien » et sa demande de documents supplémentaires de « vaine expédition de pêche ».

Le simple fait de créer des portefeuilles en tant que fournisseur du logiciel Ceffu ne signifie T que la branche internationale de la société a la garde ou l'accès aux fonds des clients, a déclaré Binance.US.

Ceffu est le nouveau nom de Binance Custody, qui a commencé à fonctionner en décembre 2021 et a changé de nom en février 2023.

Dans une déclaration envoyée à CoinDesk après la publication de cet article, un porte-parole de Ceffu qui a refusé de s'identifier, a souligné la séparation de Binance, affirmant que l'entité avait « toujours fonctionné comme une solution de portefeuille indépendante et distincte proposée aux clients institutionnels » et fonctionne comme un « fournisseur de services Technologies tiers entièrement indépendant ».

Les conditions d'utilisation du site Web de Ceffu suggèrent que son nom légal estBifinity UAB, une société précédemment identifiée par les régulateurs britanniques commefait partie du groupe Binance, et dont les responsables de la SEC ont déjà témoigné qu'il s'agitdétenue en propriété effective par Zhao.

Confronté à des difficultés réglementaires, qui incluent également l’application de la loi par leCommission des marchés à terme sur matières premièresBinance.US a annoncé cette semaine avoir supprimé un tiers de ses effectifs,dont le directeur général Brian Shroder. Le personnel qui quitterait l'entreprise comprendrait égalementresponsable juridique et directeur des risques.

MISE À JOUR (15 septembre 2023, 15h10 UTC) :Modifie le libellé de la première puce et des deuxième et cinquième paragraphes concernant le statut de Ceffu ; ajoute une référence au changement de marque de Binance Custody et des liens vers Bifinity ; ajoute une déclaration de Ceffu.