Поділитися цією статтею

SEC проводить шахрайство на суму 45 мільйонів доларів, засноване на фальшивій Технології блокчейн

Агентство з цінних паперів США переслідує людей, які стоять за, як воно стверджує, масовим шахрайством з метою крадіжки десятків тисяч інвесторів.

Оновлено 4 січ. 2023 р., 11:18 пп Опубліковано 4 січ. 2023 р., 11:18 пп Перекладено AI

U.S. Securities and Exchange Commission headquarters in Washington, D.C. (Jesse Hamilton/CoinDesk)

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила ймовірного шахрая Ніла Чандрана та кількох інших осіб у оркестрування схеми щоб отримати готівку від десятків тисяч інвесторів у всьому світі за помилкову обіцянку, що вони забезпечили вигідну угоду з продажу Технології блокчейн.

Чандран, якого минулого року вже затримали за федеральними звинуваченнями у шахрайстві у тій самій справі, володіє декількома компаніями та обманув інвесторів на суму понад 45 мільйонів доларів через посередників, які стверджували, що діляться інформацією про незавершену угоду щодо Технології, яка була відома інвесторам як «CoinDeal», — заявив федеральний регулятор у середу.

Продовження Нижче

Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки

Підписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.

SEC також звинуватила Гаррі Девідсона, Майкла Гласпі, Емі Моссел і Лінду Нотт у співпраці з Чандраном у порушенні законодавства США про цінні папери.

«Ми стверджуємо, що відповідачі неправдиво заявили про доступ до цінної Технології блокчейн і що неминучий продаж Технології принесе інвесторам прибуток у понад 500 000 разів», — сказав Деніел Грегус, директор регіонального офісу SEC у Чикаго. Гроші фактично пішли на придбання розкішних автомобілів, нерухомості та човна для особистого користування Чандраном та іншими, крім того, вони були незаконно привласнені для інших його підприємств, згідно з SEC та Міністерством юстиції.

CoinDeal також називається Криптовалюта біржею, очолюваною Адамом Бічем і Каєтаном Мачковяком і розташованою в Сент-Вінсенті та Гренадинах. переїхав туди з Мальти у 2021 році; здається, що між ними немає зв'язку.

Компанії AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC також були пов’язані з шахрайством Chandran і, як стверджується, були одержувачами готівкових і Крипто платежів інвесторів.

Інвестори нарікали місяцями онлайн-форуми, включаючи Reddit що угода, в яку вони вкладали гроші, очевидно, була шахрайством, яке часто асоціювалося з «Майком Джі» — іншим ім’ям, яке Гласпі зазвичай використовував, коли вербував інвесторів.

SEC прагне повернути решту грошей і має намір оштрафувати причетних.

Regulations SEC Securities Fraud Enforcement Scams Blockchain

Jesse Hamilton

Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.