Поделиться этой статьей
BTC
$105,773.10
+
0.05%ETH
$2,597.96
+
0.48%USDT
$1.0005
+
0.01%XRP
$2.2559
+
2.85%BNB
$660.39
-
0.67%SOL
$155.33
-
0.64%USDC
$0.9997
+
0.00%DOGE
$0.1934
-
0.82%TRX
$0.2706
+
0.64%ADA
$0.6818
-
0.92%HYPE
$36.25
+
1.12%SUI
$3.2501
-
2.92%LINK
$14.14
+
0.84%AVAX
$21.15
+
0.11%XLM
$0.2735
+
0.93%LEO
$8.8187
+
3.74%BCH
$403.36
+
0.12%TON
$3.1862
-
1.06%SHIB
$0.0₄1305
-
1.13%HBAR
$0.1725
+
0.48%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
SEC расследует мошенничество на сумму 45 миллионов долларов, основанное на поддельной Технологии блокчейна
Агентство по ценным бумагам США начало преследование людей, стоящих за, по его словам, масштабным мошенничеством с целью хищения средств у десятков тысяч инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила предполагаемого мошенника Нила Чандрана и нескольких других лиц ворганизация схемы получить деньги от десятков тысяч инвесторов по всему миру, давая им ложные обещания о том, что они заключают выгодную сделку по продаже Технологии блокчейн.
Чандрану, который уже находился под стражей с прошлого года по федеральным обвинениям в мошенничестве, вытекающим из того же дела, принадлежит несколько компаний, и он обманул инвесторов на сумму более 45 миллионов долларов через посредников, которые утверждали, что делятся информацией о готовящейся сделке по Технологии, известной инвесторам как «CoinDeal», сообщил в среду федеральный регулятор.
La storia continua sotto
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
SEC также обвинила Гарри Дэвидсона, Майкла Глэспи, Эми Моссел и Линду Нотт в сотрудничестве с Чандраном с целью нарушения законов США о ценных бумагах.
«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной Технологии блокчейна и что неизбежная продажа Технологии принесет инвесторам инвестиционный доход более чем в 500 000 раз больше», — сказал Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго. По данным SEC и Министерства юстиции, деньги на самом деле пошли на покупку роскошных автомобилей, недвижимости и лодки для личного пользования Чандрана и других, в дополнение к тому, что они были незаконно присвоены для его других предприятий.
CoinDeal — это также название Криптовалюта биржи, которой руководят Адам Бич и Каетан Мачковяк и которая базируется в Сент-Винсенте и Гренадинах. переехал туда с Мальтыв 2021 году; похоже, никакой связи между ними нет.
Компании AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC также были связаны с мошенничеством Чандрана и, как утверждается, являлись получателями денежных средств и Криптo платежей инвесторов.
Инвесторы сетовали на протяжении месяцевонлайн-форумы, включая Redditчто сделка, в которую они вложили деньги, по всей видимости, была мошенничеством, часто ассоциируемым с «Майком Джи» — еще одним именем, которое Глэспи обычно использовал при привлечении инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пытается вернуть оставшиеся деньги и намерена оштрафовать виновных.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
Storie Da Non Perdere
