SEC расследует мошенничество на сумму 45 миллионов долларов, основанное на поддельной Технологии блокчейна

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила предполагаемого мошенника Нила Чандрана и нескольких других лиц ворганизация схемы получить деньги от десятков тысяч инвесторов по всему миру, давая им ложные обещания о том, что они заключают выгодную сделку по продаже Технологии блокчейн.

Чандрану, который уже находился под стражей с прошлого года по федеральным обвинениям в мошенничестве, вытекающим из того же дела, принадлежит несколько компаний, и он обманул инвесторов на сумму более 45 миллионов долларов через посредников, которые утверждали, что делятся информацией о готовящейся сделке по Технологии, известной инвесторам как «CoinDeal», сообщил в среду федеральный регулятор.

SEC также обвинила Гарри Дэвидсона, Майкла Глэспи, Эми Моссел и Линду Нотт в сотрудничестве с Чандраном с целью нарушения законов США о ценных бумагах.

«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной Технологии блокчейна и что неизбежная продажа Технологии принесет инвесторам инвестиционный доход более чем в 500 000 раз больше», — сказал Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго. По данным SEC и Министерства юстиции, деньги на самом деле пошли на покупку роскошных автомобилей, недвижимости и лодки для личного пользования Чандрана и других, в дополнение к тому, что они были незаконно присвоены для его других предприятий.

CoinDeal — это также название Криптовалюта биржи, которой руководят Адам Бич и Каетан Мачковяк и которая базируется в Сент-Винсенте и Гренадинах. переехал туда с Мальтыв 2021 году; похоже, никакой связи между ними нет.

Компании AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC также были связаны с мошенничеством Чандрана и, как утверждается, являлись получателями денежных средств и Криптo платежей инвесторов.

Инвесторы сетовали на протяжении месяцевонлайн-форумы, включая Redditчто сделка, в которую они вложили деньги, по всей видимости, была мошенничеством, часто ассоциируемым с «Майком Джи» — еще одним именем, которое Глэспи обычно использовал при привлечении инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пытается вернуть оставшиеся деньги и намерена оштрафовать виновных.