La SEC poursuit une escroquerie de 45 millions de dollars basée sur une fausse Technologies blockchain

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé le fraudeur présumé Neil Chandran et plusieurs autres personnes pourorchestrer un stratagème pour obtenir de l'argent de dizaines de milliers d'investisseurs à travers le monde sur la fausse promesse qu'ils obtiendraient un accord lucratif pour vendre la Technologies blockchain.

Chandran, qui est déjà détenu depuis l'année dernière pour des accusations de fraude fédérale découlant de la même affaire, possède plusieurs sociétés et a escroqué des investisseurs pour plus de 45 millions de dollars par le biais d'intermédiaires qui prétendaient partager des informations sur un accord en cours pour la Technologies, connue des investisseurs sous le nom de « CoinDeal », a déclaré mercredi le régulateur fédéral.

La SEC a également accusé Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel et Linda Knott d'avoir travaillé avec Chandran pour violer les lois américaines sur les valeurs mobilières.

« Nous alléguons que les accusés ont faussement prétendu avoir accès à une précieuse Technologies blockchain et que la vente imminente de cette Technologies générerait des rendements sur investissement supérieurs à 500 000 fois pour les investisseurs », a déclaré Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago. L'argent a en réalité servi à l'achat de voitures de luxe, de biens immobiliers et d'un bateau pour l'usage personnel de Chandran et des autres, en plus d'avoir été détourné pour ses autres activités, selon la SEC et le ministère de la Justice.

CoinDeal est également le nom d'une bourse de Cryptomonnaie dirigée par Adam Bicz et Kajetan Maćkowiak et basée à Saint-Vincent-et-les Grenadines, ayant déménagé là-bas depuis Malteen 2021 ; il ne semble y avoir aucun lien entre les deux.

Les sociétés AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC étaient également associées à la fraude de Chandran et auraient été les destinataires des paiements en espèces et en Crypto des investisseurs.

Les investisseurs se plaignent depuis des moisforums en ligne, y compris Redditque l’affaire dans laquelle ils ont injecté de l’argent était apparemment une arnaque, souvent associée à « Mike G » – un autre nom que Glaspie utilisait couramment lorsqu’il recrutait des investisseurs.

La SEC cherche à récupérer le reste de l’argent et a l’intention d’infliger des amendes aux personnes impliquées.