Крипто Bitfinex може зіткнутися з кримінальним розслідуванням у США

Крипто Bitfinex зіткнулася з можливим кримінальним розслідуванням у США, згідно з відповіддю Міністерства юстиції (DOJ) на Request Закону про свободу інформації (FOIA), опублікований у Twitter увечері в середу.

Міністерство юстиції відхилив Request для інформації, що стосується Tether Holdings Limited, її материнської компанії iFinex Inc. та її дочірніх компаній, до яких входить Bitfinex, посилаючись на Виняток 7(A) Посібника щодо свободи інформації. The звільнення запобігає Повідомлення «записів або інформації, зібраної для цілей правоохоронних органів, але лише в тій мірі, в якій отримання таких записів або інформації правоохоронних органів... може обґрунтовано очікувати, що це завадить виконавчому провадженню».

Згідно з особою, яка подала Request на FOIA в лютому 2022 року, користувач Twitter oleh86, сам Request запитував:

«Шановні панове, відповідно до Закону про свободу інформації (FOIA), 5 USC § 552, я прошу будь-яку та всю інформацію, якою володіє Міністерство юстиції США, щодо спільно та індивідуально Tether HOLDINGS LIMITED, Tether LIMITED, Tether INTERNATIONAL LIMITED, Tether OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. і BFXWW INC.»

Bitfinex зіткнувся з кількома розслідуваннями з боку кримінальних і цивільних організацій у США на тлі запитань про те, чи дочірня компанія, емітент стейблкойнів Tether, був правдивим щодо стану своїх запасів і чи сама компанія дозволено громадянам США торгувати на своїй офшорній товарній біржі.

Прес-секретар не відразу відповів на Request про коментар.