A bolsa de Cripto Bitfinex pode estar enfrentando investigação criminal nos EUA

A exchange de Cripto Bitfinex está enfrentando uma possível investigação criminal nos EUA, de acordo com uma resposta do Departamento de Justiça (DOJ) a uma Request da Lei de Liberdade de Informação (FOIA) compartilhada no Twitter na quarta-feira à noite.

O Departamento de Justiçanegou um Request para informações relativas à Tether Holdings Limited, sua empresa controladora iFinex Inc. e suas subsidiárias, que incluem Bitfinex, citando a Isenção 7(A) do Guia FOIA. isenção impede a Aviso Importante de "registros ou informações compiladas para fins de aplicação da lei, mas apenas na medida em que a produção de tais registros ou informações de aplicação da lei ... possa razoavelmente interferir nos procedimentos de execução".

De acordo com o indivíduo que entrou com o Request de FOIA em fevereiro de 2022, o usuário do Twitter oleh86, o próprio Request pedia:

“Prezados Senhores, De acordo com a Lei de Liberdade de Informação (FOIA), 5 USC § 552, estou solicitando todas e quaisquer informações em posse do Departamento de Justiça dos EUA sobre, conjunta e solidariamente, Tether HOLDINGS LIMITED, Tether LIMITED, Tether INTERNATIONAL LIMITED, Tether OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. e BFXWW INC.”

A Bitfinex enfrentou várias investigações de entidades criminais e civis nos EUA em meio a dúvidas sobre se sua empresa irmã, a emissora de stablecoin Tether, estava sendo honesto sobre o estado de suas reservase se a própria empresapessoas dos EUA permitidaspara negociar em sua bolsa de commodities offshore.

Um porta-voz não retornou imediatamente um Request de comentário.