La plateforme d'échange de Crypto Bitfinex pourrait faire l'objet d'une enquête criminelle aux États-Unis.

L'échange de Crypto Bitfinex fait face à une possible enquête criminelle aux États-Unis, selon une réponse du ministère de la Justice (DOJ) à une Request de Freedom of Information Act (FOIA) partagée sur Twitter mercredi soir.

Le ministère de la Justiceune Request refusée pour obtenir des informations concernant Tether Holdings Limited, sa société mère iFinex Inc. et ses filiales, dont Bitfinex, citant l'exemption 7(A) du guide FOIA. exemption empêche la Déclaration de transparence de « dossiers ou d'informations compilés à des fins d'application de la loi, mais seulement dans la mesure où la production de ces dossiers ou informations d'application de la loi... pourrait raisonnablement être censée interférer avec les procédures d'application de la loi. »

Selon la personne qui a déposé la Request FOIA en février 2022, l'utilisateur de Twitter oleh86, la Request elle-même demandait :

« Messieurs, Conformément à la loi sur la liberté d'information (FOIA), 5 USC § 552, je demande par la présente toutes les informations en possession du ministère de la Justice des États-Unis sur Tether HOLDINGS LIMITED, Tether LIMITED, Tether INTERNATIONAL LIMITED, Tether OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. et BFXWW INC. »

Bitfinex a fait l'objet de plusieurs enquêtes de la part d'entités criminelles et civiles aux États-Unis, sur fond de questions sur la question de savoir si sa société sœur, l'émetteur de stablecoin Tether, était honnête sur l'état de ses réserveset si l'entreprise elle-mêmepersonnes américaines autoriséespour négocier sur sa bourse de matières premières offshore.

Un porte-parole n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaire.