Принаймні ONE ключовий керівник Huobi перебуває під вартою в Китаї: джерела

Принаймні ONE ключовий керівник Крипто біржі Huobi зараз перебуває під вартою в китайській поліції через розслідування, пов’язане з послугою позабіржової торгівлі біржі, повідомили кілька джерел CoinDesk, надаючи більше довіри чуткам, які ширяться в китайських соціальних мережах.

Двоє людей, включаючи головного операційного директора Цзявей Чжу, були затримані поліцією в листопаді та грудні 2020 року відповідно. Торгівля на біржі не вплинула, оскільки поліція розслідує справу, пов’язану з окремим позабіржовим бізнесом Huobi, повідомили ці джерела, серед яких колишні співробітники, близькі до членів CORE команди Huobi, і керівники галузі, які безпосередньо знайомі з цим питанням.

Чжу затримала місцева поліція під час поїздки компанії в місто Цзуньї в південнокитайській провінції Гуйчжоу в листопаді. За даними джерел, наразі він все ще перебуває під вартою.

CoinDesk вперше звернувся до Huobi з проханням підтвердити деталі історії 15 січня. На момент публікації біржа не надала коментарів.

За словами а., Чжу допомагав поліції у розслідуванні звіт китайське видання The Paper від 30 листопада. Поліція не вжила примусових заходів, щоб змусити Чжу співпрацювати, і ситуація схожа із засновником OKEx Справа зірки Сю, йдеться у звіті. Більше подробиць щодо затримання Чжу в листопаді у звіті не наводиться.

Інша особа, яка є ONE із менеджерів, відповідальних за послуги позабіржової торгівлі Huobi, була затримана в грудні, але нещодавно була звільнена поліцією, за словами ONE з колишніх співробітників.

Залишається незрозумілим, чи місцева поліція також затримала під час поїздки співзасновника біржі Ліна Лі. Згідно з джерелами, Лі міг допомагати поліції в розслідуванні. «Мало людей знають, де зараз Лі», — сказало ONE джерело.

Huobi Tech, гонконгська публічна компанія, придбана Лі через зворотне поглинання, ще не надав жодних Повідомлення щодо інциденту з Гонконгською біржею, що вказує на те, що Лі не висувається жодне кримінальне звинувачення.

Поліція опитала низку нинішніх співробітників Huobi з різних відділів, включаючи торговий, Фінанси і юридичний, щоб допомогти розслідуванню. Але поліція не змогла доставити більше людей для допиту, оскільки значна частина операцій біржі децентралізована, сказав ONE колишній співробітник.

«Троє їхніх ключових людей перебувають у в’язниці», – сказав Су Чжу, генеральний директор сінгапурської Крипто компанії Three Arrows, про розслідування Huobi у 12 грудня. подкаст. Пізніше Чжу пояснив CoinDesk свій коментар до подкасту, сказавши, що він мав на увазі людей під вартою, а не у в'язниці, і він не впевнений, чому вони перебувають під вартою.

За словами ONE колишнього співробітника, Huobi потрапив у поле зору поліції частково через конкретне розслідування в 2018 році, яке також пов’язане з послугами позабіржової торгівлі великої біржі OKEx.

Двоє колишніх співробітників повідомили, що нинішнє розслідування, здається, зосереджено на потенційних фінансових злочинах через позабіржові торгові послуги біржі, включаючи азартні ігри онлайн.

За словами трьох джерел, розслідування пов’язане з конкретною справою, над якою працює місцева поліція Шаньсі. Згідно з двома джерелами, це була місцева поліція з провінції Шаньсі, яка намагалася знайти ключових керівників Huobi, коли вони були в поїздці в Zunyi.

Згідно з джерелами, розслідування проводилося в той час, коли місцева поліція в провінції Шаньсі посилювала свою антикорупційну кампанію та посилювала стеження за фінансовими операціями через різні платформи.

Незважаючи на Huobi досить близько Відносини з китайським урядом біржа не була звільнена від розслідування, оскільки справа є політично делікатною, сказали джерела.

Будучи ONE з найбільших Крипто , заснованих у Китаї, Huobi співпрацює з китайським урядом над розробкою Технології блокчейн. Він спільно з урядом Китаю запустив кілька блокчейн-ініціатив і має комітет Комуністичної партії налаштування у Пекіні Lianhuo Information Services Company у 2018 році, яка є ONE з її дочірніх компаній у місті.

Star Xu, засновник OKEx, був повідомляється тримали під вартою в жовтні, щоб допомогти китайській поліції в розслідуванні. Чутки про те, що керівників Huobi затримала поліція, з’явилися в китайських соціальних мережах у листопаді незабаром після поїздки. Тодішній представник Huobi спростував чутки інтерв'ю за допомогою CoinDesk.

Схоже, що минулого року китайська поліція посилила придушення позабіржових торгівельних послуг Крипто .

Чжао Донг, ONE із найвідоміших позабіржових трейдерів у Китаї та співзасновник платформи Крипто RenrenBit, був взято китайською поліцією для допомоги в розслідуванні в липні 2020 року.

Позабіржова торгівля стала ONE із основних каналів для китайських Крипто і майнерів для пошуку контрагентів і обробки торгових замовлень після того, як Народний банк Китаю, який є центральним банком країни, почав обмежувати торгівлю Крипто на централізованих біржах у вересні 2017 року.

Таку торгівлю, як правило, важко відстежити китайській владі, і вона менш сувора щодо дотримання вимог «Знай свого клієнта» (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML), порівняно з торгівлею на централізованих біржах.

Читайте також: Huobi гарантує нормальну роботу під час призупинення OKEx виведення Крипто

ONE з причин, чому Huobi ще не повідомила своїм клієнтам будь-яку інформацію, пов’язану з інцидентом, полягає в тому, що, на відміну від OKEx, закриті ключі біржі до її Крипто знаходяться у кількох людей. Таким чином, за словами джерел, Huobi все ще може обробляти зняття коштів.

OKEx, навпаки, поінформований своїх клієнтів біржа призупинила б виведення коштів, оскільки власник приватного ключа допомагав розслідуванню з китайським бюро громадської безпеки, і зв’язатися з ним на той момент не вдалося. Обмін відновлено зняття 26 листопада, через п'ять тижнів після призупинення.

Муяо Шень внесла звітність.