Au moins un dirigeant clé de Huobi est en détention en Chine, selon des sources.

Au moins un dirigeant clé de la bourse de Crypto Huobi est désormais en détention par la police chinoise en raison d'une enquête liée au service de négociation de gré à gré (OTC) de la bourse, ont déclaré plusieurs sources à CoinDesk, donnant plus de crédit aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux chinois.

Les deux personnes, dont le directeur opérationnel Jiawei Zhu, ont été arrêtées par la police en novembre et décembre 2020 respectivement. Les transactions sur la bourse ne sont pas affectées, car la police enquête sur une affaire liée à l'activité de négociation hors cote distincte de Huobi, ont indiqué ces sources, parmi lesquelles d'anciens employés proches des CORE membres de l'équipe de Huobi et des dirigeants du secteur ayant une connaissance directe du dossier.

Zhu a été arrêté par la police locale lors d'un voyage d'affaires dans la ville de Zunyi, dans la province du Guizhou (sud de la Chine), en novembre. Il est actuellement toujours en détention, selon les sources.

CoinDesk a d'abord demandé à Huobi de confirmer les détails de l'histoire le 15 janvier. L'échange n'avait pas fourni de commentaires au moment de la mise sous presse.

Zhu aidait la police dans une enquête, selon unrapportpar la publication chinoise The Paper, datée du 30 novembre. La police n'a pas pris de mesures coercitives pour forcer Zhu à coopérer, et la situation est similaire à celle du fondateur d'OKExLe cas de Star Xu, indique le rapport. Aucun autre détail concernant la détention de Zhu en novembre n'est fourni dans le rapport.

L'autre personne, qui est ONEun des responsables des services de négociation OTC de Huobi, a été arrêtée en décembre mais a été libérée récemment par la police, selon un ancien employé.

On ignore si la police locale a également placé en garde à vue le cofondateur de la plateforme d'échange, Lin Li, pendant le voyage. Selon les sources, Li aurait pu aider la police dans ses enquêtes. « Peu de gens savent où se trouve Li aujourd'hui », a déclaré une source.

Huobi Tech, la société publique basée à Hong Kong acquise par Li viaune prise de contrôle inversée, n'a pas encore déposé de Déclaration de transparence relative à l'incident auprès de la Bourse de Hong Kong, indiquant que Li ne fait face à aucune accusation criminelle.

Plusieurs employés actuels de Huobi, issus de différents services, notamment le trading, la Finance et le service juridique, ont été interrogés par la police pour contribuer à l'enquête. Cependant, la police n'a pas pu interroger davantage de personnes, car une grande partie des opérations de la bourse sont décentralisées, a déclaré un ancien employé.

« Trois de leurs personnes clés sont en prison », a déclaré Su Zhu, PDG de la société d'investissement en Crypto Three Arrows, basée à Singapour, à propos de l'enquête sur Huobi dans un communiqué du 12 décembre. podcast. Zhu a ensuite clarifié auprès de CoinDesk son commentaire sur le podcast en disant qu'il voulait dire que les gens étaient en détention plutôt qu'en prison et qu'il n'était pas certain de la raison pour laquelle ils étaient en détention.

Huobi est apparu sur le radar de la police, en partie, à cause d'une enquête particulière en 2018, qui est également liée aux services de négociation OTC de la grande bourse OKEx, a déclaré un ancien employé.

L'enquête actuelle semble se concentrer sur des crimes financiers potentiels commis via les services de négociation OTC de la bourse, y compris les jeux d'argent en ligne, ont déclaré deux anciens employés.

L'enquête porte sur une affaire particulière sur laquelle travaille la police locale du Shanxi, ont indiqué trois sources. Selon deux sources, la police locale de la province du Shanxi cherchait à retrouver les principaux dirigeants de Huobi lors de leur déplacement à Zunyi.

L'enquête a eu lieu à un moment où la police locale de la province du Shanxi intensifiait sa campagne anti-corruption et renforçait la surveillance des transactions financières via diverses plateformes, selon les sources.

Malgré Huobiassez procheEn ce qui concerne les relations avec le gouvernement chinois, l'échange n'a pas été exempté de l'enquête car l'affaire est politiquement sensible, ont indiqué les sources.

Huobi, ONEune des plus grandes plateformes d'échange de Crypto fondées en Chine, collabore avec le gouvernement chinois pour développer la Technologies blockchain. Elle a lancé conjointement plusieurs initiatives blockchain avec le gouvernement chinois et dispose d'un comité du Parti communiste. installation en 2018, Beijing Lianhuo Information Services Company, qui est ONEune de ses filiales basée dans la ville.

Star Xu, le fondateur d'OKEx, étaitapparemmentplacé en garde à vue en octobre pour aider la police chinoise dans une enquête. Les rumeurs selon lesquelles les dirigeants de Huobi auraient été enlevés par la police sont apparues sur les réseaux sociaux chinois en novembre, peu après le voyage. Un porte-parole de Huobi de l'époque a démenti ces rumeurs dans un communiqué.entretien avec CoinDesk.

La police chinoise semble avoir intensifié sa répression contre les services de trading OTC des plateformes d'échange de Crypto au cours de l'année dernière.

Zhao Dong, ONEun des traders OTC les plus importants en Chine et cofondateur de la plateforme de prêt de Crypto monnaies RenrenBit, a été prispar la police chinoise pour l'aider dans ses enquêtes en juillet 2020.

Le trading OTC est devenu ONEun des principaux canaux permettant aux investisseurs et mineurs de Crypto chinois de trouver des contreparties et de traiter les ordres de trading depuis que la Banque populaire de Chine, qui est la banque centrale du pays, a commencé à réprimer le trading de Crypto sur les bourses centralisées en septembre 2017.

Ces transactions sont généralement difficiles à retracer pour les autorités chinoises et sont moins strictes en matière de conformité aux normes KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) que les transactions sur les bourses centralisées.

Sur le même sujet : Huobi garantit un fonctionnement normal pendant la suspension des retraits de Crypto par OKEx

ONEune des raisons pour lesquelles Huobi n'a pas encore informé ses clients de l'incident est que, contrairement à OKEx, les clés privées de ses portefeuilles Crypto sont détenues par plusieurs personnes. Huobi peut donc toujours traiter les retraits, ont indiqué les sources.

OKEx, en revanche,informéLa plateforme d'échange suspendrait les retraits pour ses clients, car le détenteur de la clé privée participait à une enquête du Bureau de la sécurité publique chinois et était injoignable à ce moment-là.reprisretraits le 26 novembre, cinq semaines après la suspension.

Muyao Shencontribution au reportage.