Almeno ONE dirigente chiave di Huobi è in custodia in Cina: fonti

Almeno ONE dirigente chiave dell'exchange Cripto Huobi è ora sotto custodia della polizia cinese a causa di un'indagine relativa al servizio di trading over-the-counter (OTC) dell'exchange, hanno riferito diverse fonti a CoinDesk, dando ulteriore credito alle voci che circolano sui social media cinesi.

Le due persone, tra cui il COO Jiawei Zhu, sono state prese dalla polizia rispettivamente a novembre e dicembre 2020. Il trading in borsa non è interessato perché la polizia sta indagando su un caso correlato all'attività di trading OTC separata di Huobi, hanno affermato queste fonti, che includono ex dipendenti vicini ai membri del team CORE di Huobi e dirigenti del settore con conoscenza diretta della questione.

Zhu è stato preso dalla polizia locale durante un viaggio aziendale nella città di Zunyi, nella provincia di Guizhou, nella Cina meridionale, a novembre. Secondo le fonti, al momento è ancora in custodia.

CoinDesk ha chiesto per la prima volta a Huobi di confermare i dettagli della storia il 15 gennaio. Al momento della stampa, l'exchange non aveva ancora rilasciato commenti.

Zhu stava aiutando la polizia con un'indagine, secondo unrapportodalla pubblicazione cinese The Paper, datata 30 novembre. La polizia non ha preso misure coercitive per far collaborare Zhu, e la situazione è simile a quella del fondatore di OKExIl caso di Star Xu, ha indicato il rapporto. Nel rapporto non sono forniti ulteriori dettagli riguardanti la detenzione di Zhu a novembre.

L'altra persona, ONE dei responsabili dei servizi di trading OTC di Huobi, è stata arrestata a dicembre ma è stata rilasciata di recente dalla polizia, secondo quanto dichiarato da ONE ex dipendente.

Non è ancora chiaro se la polizia locale abbia messo in custodia anche il co-fondatore dello scambio, Lin Li, durante il viaggio. Li potrebbe aver assistito la polizia nelle indagini, secondo le fonti. "Poche persone sanno dove si trovi Li al giorno d'oggi", ha detto ONE fonte.

Huobi Tech, la società pubblica con sede a Hong Kong acquisita da Li attraversoun'acquisizione inversa, non ha ancora presentato alcuna Dichiarazione informativa relativa all'incidente alla Borsa di Hong Kong, il che indica che Li non deve affrontare alcuna accusa penale.

Un certo numero di attuali dipendenti di Huobi in diversi dipartimenti, tra cui trading, Finanza e legale, sono stati interrogati dalla polizia per assistere le indagini. Ma la polizia non è stata in grado di portare più persone per interrogatori perché gran parte delle operazioni della borsa è decentralizzata, ha detto ONE ex dipendente.

"Tre delle loro persone chiave sono in prigione", ha detto Su Zhu, CEO della società di investimenti in Cripto con sede a Singapore Three Arrows, in merito all'indagine su Huobi in un rapporto del 12 dicembre. podcastZhu ha poi chiarito a CoinDesk il suo commento sul podcast, affermando che intendeva dire che le persone erano in custodia cautelare e non in prigione e che non è certo del motivo per cui si trovano in custodia cautelare.

Huobi è finita nel mirino della polizia, in parte, a causa di una particolare indagine del 2018, anch'essa correlata ai servizi di trading OTC della grande borsa OKEx, ha affermato ONE ex dipendente.

L'attuale indagine sembra essere focalizzata su potenziali reati finanziari commessi tramite i servizi di trading OTC della borsa, tra cui il gioco d'azzardo online, hanno affermato due ex dipendenti.

L'indagine è legata a un caso particolare su cui sta lavorando la polizia locale dello Shanxi, hanno detto tre delle fonti. Era la polizia locale della provincia dello Shanxi che stava cercando di trovare i dirigenti chiave di Huobi mentre erano in viaggio a Zunyi, secondo due delle fonti.

Secondo le fonti, l'indagine è stata condotta in un momento in cui la polizia locale della provincia dello Shanxi stava intensificando la campagna anticorruzione e rafforzando la sorveglianza sulle transazioni finanziarie tramite diverse piattaforme.

Nonostante Huobiabbastanza vicinorapporto con il governo cinese, lo scambio non è stato esentato dall'indagine perché il caso è politicamente sensibile, hanno affermato le fonti.

Essendo ONE dei più grandi exchange Cripto fondati in Cina, Huobi ha lavorato con il governo cinese per sviluppare la Tecnologie blockchain. Ha lanciato congiuntamente molteplici iniziative blockchain con il governo cinese e ha un comitato del Partito Comunista impostare nella Beijing Lianhuo Information Services Company nel 2018, ONE delle sue filiali con sede nella città.

Star Xu, il fondatore di OKEx, eraa quanto si dicetrattenuti in custodia a ottobre per assistere la polizia cinese in un'indagine. Le voci secondo cui i dirigenti di Huobi erano stati rapiti dalla polizia sono emerse sui social media cinesi a novembre, poco dopo il viaggio. Un portavoce di Huobi all'epoca ha smentito le voci in uncolloquio con CoinDesk.

Sembra che nell'ultimo anno la polizia cinese abbia intensificato la repressione dei servizi di trading OTC degli exchange Cripto .

Zhao Dong, ONE dei più importanti trader OTC in Cina e co-fondatore della piattaforma di prestito Cripto RenrenBit, è stato presodalla polizia cinese per agevolare le indagini nel luglio 2020.

Il trading OTC è diventato ONE dei principali canali a disposizione degli investitori e dei miner Cripto cinesi per trovare controparti ed elaborare ordini di negoziazione da quando la Banca Popolare Cinese, la banca centrale del Paese, ha iniziato a limitare il trading Cripto sugli exchange centralizzati nel settembre 2017.

Tali transazioni tendono a essere difficili da tracciare per le autorità cinesi e sono meno rigorose in termini di conformità al sistema Know-Your-Customer (KYC) e alle norme antiriciclaggio (AML), rispetto alle transazioni effettuate su exchange centralizzati.

Continua a leggere: Huobi garantisce la normale operatività durante la sospensione dei prelievi Cripto da parte di OKEx

ONE dei motivi per cui Huobi non ha ancora informato i propri clienti di alcuna informazione relativa all'incidente è che, a differenza di OKEx, le chiavi private dell'exchange per i suoi portafogli Cripto sono detenute da più persone. Pertanto, Huobi può ancora elaborare prelievi, hanno affermato le fonti.

OKEx, al contrario,informatoi suoi clienti l'exchange sospenderebbe i prelievi perché il detentore della chiave privata stava assistendo a un'indagine con l'ufficio di pubblica sicurezza cinese e non poteva essere contattato in quel momento. L'exchangeripresoritiri il 26 novembre, cinque settimane dopo la sospensione.

Muyao Shenha contribuito alla stesura del reportage.