Сполучене Королівство спостерігає за розширенням звітності про ризики відмивання грошей для Крипто

Управління з питань фінансової поведінки (FCA), регулюючий орган Великобританії, прагне зобов’язати більше компаній, у тому числі деякі, що працюють з Криптовалюта, звітувати про те, як вони керують ризиками фінансових злочинів.

• В а консультаційний документ опублікованому в понеділок, FCA заявило, що відповідно до розширеного обсягу своїх зобов’язань щодо звітування про фінансові злочини, воно вимагатиме від Крипто бірж і постачальників гаманців щорічно надавати детальну інформацію про системи та засоби контролю, запроваджені для боротьби зі злочинами, такими як відмивання грошей.
• Регулятор зазначив, що наразі лише 2500 із приблизно 23 000 фірм, які знаходяться під його наглядом, повинні надавати такі дані, включаючи банки, будівельні товариства та постачальники іпотечних кредитів.
• Окрім Крипто , розширений захід включатиме такі організації, як усі компанії, які регулюються Управлінням з фінансових послуг і Ринки , постачальників платіжних послуг, установ з використанням електричних грошей, а також багатосторонніх і організованих торгових установ.
• У FCA заявили, що додаткова інформація, яку надасть звітність, дасть йому змогу більш «керувати датою» свій нагляд і розширити розуміння фірм, які можуть нести ризики відмивання грошей.
• Консультаційний період відкритий для відгуків зацікавлених сторін до 23 листопада 2020 року.
• У червні уряд Сполученого Королівства заявив, що це так прагнуть посилити нагляд у просування Криптовалюта , щоб захистити інвесторів, причому нова наглядова роль належить FCA.

Читайте також: Регулятор Великобританії надає ліцензію Digital Security Exchange Archax