Британский надзорный орган рассматривает возможность распространения отчетности о рисках отмывания денег на Криптo

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), регулирующий орган Великобритании, стремится обязать большее количество компаний, в том числе работающих с Криптовалюта, сообщать о том, как они управляют рисками финансовых преступлений.

• Вконсультационный документ В опубликованном в понедельник сообщении FCA говорится, что в рамках расширенной сферы действия обязательств по отчетности о финансовых преступлениях оно потребует от Криптo бирж и поставщиков кошельков ежегодно предоставлять подробную информацию о системах и мерах контроля, применяемых для борьбы с такими преступлениями, как отмывание денег.
• Регулятор заявил, что в настоящее время только 2500 из примерно 23 000 компаний, находящихся под его надзором, обязаны предоставлять такие данные, включая банки, строительные общества и ипотечные кредитные организации.
• Помимо Криптo , расширенная мера будет распространяться на такие организации, как все компании, регулируемые Управлением по финансовым услугам и Рынки , поставщики платежных услуг, учреждения, занимающиеся электронными деньгами, а также многосторонние и организованные торговые площадки.
• FCA заявило, что дополнительная информация, которую предоставит отчет, позволит ему более точно контролировать ситуацию и расширить свое понимание фирм, которые могут нести риски отмывания денег.
• Период консультаций открыт для отзывов заинтересованных сторон до 23 ноября 2020 года.
• В июне правительство Великобритании заявило, чтостремясь усилить надзор в продвижение Криптовалюта с целью защиты инвесторов, при этом новая надзорная роль будет возложена на FCA.

Читайте также:Регулятор Великобритании выдал лицензию цифровой бирже безопасности Archax