L'organisme de surveillance britannique envisage d'étendre la déclaration des risques de blanchiment d'argent aux entreprises de Crypto.

La Financial Conduct Authority (FCA), un organisme de réglementation britannique, cherche à obliger davantage d'entreprises, y compris certaines travaillant avec des Cryptomonnaie, à signaler la manière dont elles gèrent les risques de criminalité financière.

• Dans undocument de consultation Publié lundi, la FCA a déclaré que dans le cadre de l'élargissement de son obligation de déclaration des délits financiers, elle exigerait des échanges de Crypto et des fournisseurs de portefeuilles qu'ils fournissent chaque année des informations détaillées sur les systèmes et les contrôles mis en place pour lutter contre les délits tels que le blanchiment d'argent.
• Le régulateur a déclaré qu'actuellement, seules 2 500 des quelque 23 000 entreprises sous sa surveillance doivent fournir ces données, y compris les banques, les sociétés de construction et les fournisseurs de prêts hypothécaires.
• Outre les entreprises de Crypto , la mesure étendue inclurait des entités telles que toutes les sociétés réglementées par la Financial Services and Marchés Authority, les fournisseurs de paiement, les institutions de monnaie électronique et les systèmes de négociation multilatéraux et organisés.
• La FCA a déclaré que les informations supplémentaires fournies par le rapport lui permettraient d'être plus « axée sur les données » dans sa supervision et d'élargir sa connaissance des entreprises susceptibles de présenter des risques de blanchiment d'argent.
• La période de consultation est ouverte aux commentaires des parties intéressées jusqu'au 23 novembre 2020.
• En juin, le gouvernement britannique a déclaré qu'il étaitcherchant à accroître la surveillance dans les promotions de Cryptomonnaie afin de protéger les investisseurs, le nouveau rôle de surveillance incombant à la FCA.

Lire aussi :Le régulateur britannique accorde une licence à Archax, une plateforme d'échange de sécurité numérique.