Регулятор Мексики каже, що 12 Крипто бірж працюють незаконно

Підрозділ фінансової розвідки Мексики (UIF) звинуватив 12 Крипто у недотриманні вимог звітності.

За словами керівника агентства Сантьяго Ньєто Кастільо, 12 бірж, назви яких T розголошуються, не зареєстровані в агентстві та працювали незаконно, повідомляє місцева газета El Economista. повідомили в середу.

«Ми генеруємо справи, щоб офіс генерального прокурора міг працювати», — сказав Нієто Кастільо під час семінару з фінансової розвідки та управління ризиками.

UIF T відразу відповів на запити CoinDesk про назви залучених Крипто .

Ньєто Кастільо заявив, що боротьба з відмиванням грошей через криптовалюти є пріоритетом для UIF.

«Фундаментальним питанням буде аналіз криптовалют та їхніх зв’язків із злочинними угрупованнями. Мене вразив той факт, що багато Криптовалюта платформ встановлено в кількох муніципалітетах штату Халіско», — сказав Ньєто Кастільо, маючи на увазі територію, де домінує наркокартель у Халіско під назвою Nueva Generación.

Після прийняття Закону про фінансові технології у 2020 році біржі почали звітувати про транзакції, що перевищують 645 розрахункових одиниць (UMAS, іспанською мовою), що еквівалентно 57 804 млн доларів (2 896 доларів США).

Наразі UIF отримав близько 3400 повідомлень від 23 бірж, які повідомляють інформацію Службі податкового адміністрування Мексики (SAT), сказав Нієто Кастільо.

Отримавши цю інформацію, UIF виявив щонайменше три потенційні випадки відмивання грошей через використання криптовалют, додав чиновник.

ONE із випадків стосується нігерійських громадян у Мехіко, залучених до кібершахрайства, які відправляли криптовалюти назад у свою країну, сказав Ньєто Кастільо.

UIF Мексики працює під наглядом Секретаріату Фінанси і відповідає за аналіз інформації, пов'язаної з незаконними грошовими операціями.

У червні Артуро Еррера, міністр Фінанси Мексики, сказав криптовалюти такими T вважаються законний платіжний засіб активів і T розглядаються як валюти відповідно до поточної нормативно-правової бази країни.

Не очікується, що ця політика буде змінена в короткостроковій перспективі, Еррера заявив минулого місяця під час презентації для Групи розробки фінансових заходів, глобальної групи з боротьби з відмиванням грошей.