Le régulateur mexicain déclare que 12 plateformes d'échange de Crypto opèrent illégalement

L'Unité de renseignement financier du Mexique (UIF) a accusé 12 échanges de Crypto de ne pas se conformer à ses exigences de déclaration.

Selon Santiago Nieto Castillo, directeur de l'agence, les 12 bourses, dont les noms n'ont T été divulgués, ne sont pas enregistrées auprès de l'agence et opèrent illégalement, rapporte le journal local El Economista. signaléle mercredi.

« Nous créons des dossiers pour que le bureau du procureur général puisse fonctionner », a déclaré Nieto Castillo lors d'un séminaire sur le renseignement financier et la gestion des risques.

L'UIF n'a T immédiatement répondu aux questions de CoinDesk sur les noms des échanges Crypto impliqués.

Nieto Castillo a déclaré que la lutte contre le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies est une priorité pour l'UIF.

« Un enjeu fondamental sera d'analyser les cryptomonnaies et leur lien avec les groupes criminels. Je suis frappé par le fait que de nombreuses plateformes de Cryptomonnaie soient implantées dans plusieurs municipalités de l'État de Jalisco », a déclaré Nieto Castillo, faisant référence à une zone dominée par un cartel de la drogue de Jalisco, appelée Nueva Generación.

Suite à la promulgation de la loi Fintech en 2020, les bourses ont commencé à signaler les transactions dépassant 645 unités de compte (UMAS, en espagnol), ce qui équivaut à 57 804 M$ (2 896 USD).

Jusqu'à présent, l'UIF a reçu près de 3 400 notifications de 23 bourses qui transmettent des informations au Service d'administration fiscale mexicain (SAT), a déclaré Nieto Castillo.

Après avoir reçu ces informations, l'UIF a identifié au moins trois cas potentiels de blanchiment d'argent via l'utilisation de crypto-monnaies, a ajouté le responsable.

ONEun des cas concerne des citoyens nigérians à Mexico impliqués dans une cyberfraude, qui ont renvoyé des crypto-monnaies dans leur pays d'origine, a déclaré Nieto Castillo.

L'UIF du Mexique travaille sous la supervision du Secrétariat des Finance et est chargée d'analyser les informations liées aux opérations monétaires illicites.

En juin, Arturo Herrera, ministre des Finance du Mexique, dit les crypto-monnaies ne sont T considérées comme monnaie légale actifs et ne sont T traités comme des devises dans le cadre réglementaire actuel du pays.

Ces politiques ne devraient pas être modifiées à court terme, a déclaré Herrera.a déclaréle mois dernier lors d'une présentation au Groupe d'action financière, un groupe mondial de lutte contre le blanchiment d'argent.