Мексиканский регулятор заявил, что 12 Криптo бирж работают незаконно

Подразделение финансовой разведки Мексики (UIF) обвинило 12 Криптo бирж в несоблюдении требований по отчетности.

По словам Сантьяго Ньето Кастильо, главы агентства, 12 бирж, названия которых T разглашаются, не зарегистрированы в агентстве и действуют незаконно, сообщает местная газета El Economista. сообщили в среду.

«Мы готовим дела, чтобы генеральная прокуратура могла работать», — сказал Ньето Кастильо на семинаре по финансовой разведке и управлению рисками.

UIF T сразу ответил на запросы CoinDesk о названиях задействованных Криптo бирж.

Ньето Кастильо заявил, что борьба с отмыванием денег через криптовалюты является приоритетом для UIF.

«Основным вопросом станет анализ криптовалют и их связи с преступными группировками. Меня поражает тот факт, что многие Криптовалюта платформы установлены в нескольких муниципалитетах штата Халиско», — сказал Ньето Кастильо, имея в виду район в Халиско, где доминирует наркокартель под названием Nueva Generación.

После принятия Закона о финансовых технологиях в 2020 году биржи начали сообщать о транзакциях, превышающих 645 расчетных единиц (UMAS на испанском языке), что эквивалентно 57 804 малайзийским долларам (2 896 долларам США).

По словам Ньето Кастильо, на данный момент UIF получил около 3400 уведомлений от 23 бирж, которые предоставляют информацию в Мексиканскую налоговую административную службу (SAT).

Чиновник добавил, что после получения этой информации UIF выявило по меньшей мере три потенциальных случая отмывания денег с использованием криптовалют.

По словам Ньето Кастильо, в ONE из случаев фигурируют граждане Нигерии, проживающие в Мехико и занимающиеся кибермошенничеством. Они отправляли криптовалюты обратно на родину.

Подразделение финансовой разведки Мексики работает под надзором Секретариата Финансы и отвечает за анализ информации, связанной с незаконными денежными операциями.

В июне Артуро Эррера, министр Финансы Мексики, сказал Криптовалюты T считаются законное платежное средство активы и T рассматриваются как валюты в соответствии с действующей нормативно-правовой базой страны.

Эррера заявил, что в краткосрочной перспективе эта политика не изменится.заявилв прошлом месяце во время презентации для Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, всемирной группы по борьбе с отмыванием денег.