WazirX від Binance опубліковано з повідомленням про причину від Управління правозастосування Індії

Управління правозастосування (ED) Індії, відповідальне за боротьбу з економічною злочинністю в країні, опублікувало повідомлення про показну причину WazirX, Криптовалюта біржі, що належить Binance, розташованій у Мумбаї.

• Повідомлення було надіслано WazirX відповідно до Закону про управління валютним обміном (FEMA) 1999 року щодо операцій із залученням криптовалют на суму 27,91 мільярда рупій (382 мільйони доларів США). повідомляє агентство у твіті в п'ятницю.
• У повідомленні поруч із компанією були названі директори Нішал Шетті та Хануам Мхатре, відповідно до The Times of India.
• Видання цитує заяву ED, в якій говориться, що розслідування FEMA було розпочато на основі розслідування відмивання грошей у незаконних додатках для онлайн-ставок, що належать Китаю.
• «Під час розслідування було встановлено, що обвинувачені громадяни Китаю відмили злочинні доходи на суму приблизно 57 крор рупій, конвертувавши депозити в індійських Tether у Криптовалюта (USDT), а потім перерахувати їх на гаманці Binance (біржа, зареєстрована на Кайманових островах) на основі вказівок, отриманих з-за кордону», — йдеться в заяві (1 крор = 10 мільйонів).
• Згідно із заявою, WazirX отримав Криптовалюта на суму 8,8 мільярда рупій (120 мільйонів доларів) з облікових записів Binance та перевів Криптовалюта на суму 14 мільярдів рупій (191 мільйон доларів) на рахунки Binance протягом періоду розслідування.
• Binance, найбільша в світі Крипто за обсягами торгів, придбала WazirX наприкінці 2019 року.
• Повідомлення про причину вимагає від названих сторін пояснити або виправдати щось перед судом.
• У той час як індійські ЗМІ повідомляють про заяву ED, WazirX заперечує отримання будь-якого повідомлення про причину показу від агентства.
• «WazirX ще не отримав жодного повідомлення про причину показу від Управління правозастосування, як зазначено в сьогоднішніх повідомленнях ЗМІ», — сказав прес-секретар CoinDesk у повідомленні Telegram. «WazirX дотримується всіх чинних законів».

Дивіться також: Основні Крипто біржі прагнуть вийти в Індію, незважаючи на регуляторну невизначеність: звіт