Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии выдало ордер на подачу иска бирже Binance WazirX

Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED), отвечающее за борьбу с экономическими преступлениями в стране, направило уведомление о необходимости предоставления судебного разбирательства в адрес WazirX, Криптовалюта биржи, принадлежащей Binance и базирующейся в Мумбаи.

• Уведомление было выдано WazirX в соответствии с Законом о регулировании валютных операций (FEMA) 1999 года в отношении транзакций с криптовалютами на сумму 27,91 млрд рупий (382 млн долларов США). агентство заявилов твите в пятницу.
• Директора Нишал Шетти и Хануам Мхатре были названы вместе с компанией в уведомлении.в соответствии с«Таймс оф Индия».
• В публикации процитировано заявление ED, в котором говорится, что расследование FEMA было начато на основании расследования по факту отмывания денег с использованием нелегальных приложений для онлайн-ставок, принадлежащих китайцам.
• «В ходе расследования было установлено, что обвиняемые граждане Китая отмыли преступные доходы на сумму около 57 крор рупий, конвертировав депозиты в индийских рупиях в Криптовалюта Tether (USDT) и затем переводить их на кошельки Binance (биржа, зарегистрированная на Каймановых островах) на основании инструкций, полученных из-за рубежа», — говорится в заявлении. (1 крор = 10 миллионов)
• Согласно заявлению, в период расследования WazirX получил Криптовалюта на сумму 8,8 млрд рупий (120 млн долларов США) со счетов Binance и перевел Криптовалюта на сумму 14 млрд рупий (191 млн долларов США) на счета Binance.
• Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа по объемам торгов, приобрела WazirX в конце 2019 года.
• Уведомление о представлении обоснования требует от указанных сторон объяснить или обосновать что-либо суду.
• В то время как индийские СМИ сообщают о заявлении ED, WazirX отрицает получение какого-либо уведомления от агентства о представлении причины.
• «WazirX пока не получал никаких уведомлений о представлении оснований от Управления по обеспечению соблюдения, о которых упоминалось в сегодняшних сообщениях СМИ», — сообщил представитель CoinDesk в сообщении Telegram. «WazirX соблюдает все применимые законы».

Смотрите также:Крупнейшие Криптo биржи стремятся выйти на рынок Индии, несмотря на неопределенность в сфере регулирования: отчет