WazirX di Binance emesso un avviso di comparizione da parte della direzione esecutiva indiana

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India, responsabile della lotta alla criminalità economica nel Paese, ha emesso un avviso di comparizione a WazirX, un exchange Criptovaluta di proprietà di Binance con sede a Mumbai.

• L'avviso è stato emesso a WazirX ai sensi del Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 per transazioni che coinvolgono criptovalute per un valore di 27,91 miliardi di rupie (382 milioni di dollari), ha detto l'agenziain un tweet di venerdì.
• I direttori Nischal Shetty e Hanuam Mhatre sono stati nominati insieme alla società nell'avviso,secondoIl Times of India.
• La pubblicazione cita una dichiarazione dell'ED secondo cui l'indagine della FEMA è stata avviata sulla base di un'indagine per riciclaggio di denaro su applicazioni di scommesse online illegali di proprietà cinese.
• “Nel corso delle indagini, è emerso che i cittadini cinesi accusati avevano riciclato proventi di reato per un valore di circa 57 crore di rupie convertendo i depositi in rupie indiane in Criptovaluta Tether (USDT) e poi trasferendo lo stesso ai portafogli Binance (scambio registrato nelle Isole Cayman) in base alle istruzioni ricevute dall'estero", si legge nella dichiarazione. (1 crore = 10 milioni)
• Secondo la dichiarazione, WazirX ha ricevuto Criptovaluta per un valore di 8,8 miliardi di rupie (120 milioni di dollari) da conti Binance e ha trasferito Criptovaluta per un valore di 14 miliardi di rupie (191 milioni di dollari) su conti Binance durante il periodo dell'indagine.
• Binance, il più grande exchange Cripto al mondo per volumi di scambio, ha acquisito WazirX alla fine del 2019.
• Un avviso di comparizione richiede alle parti nominate di spiegare o giustificare qualcosa al tribunale.
• Mentre i media indiani riportano la dichiarazione dell'ED, WazirX nega di aver ricevuto alcuna notifica di comparizione dall'agenzia.
• "WazirX non ha ancora ricevuto alcuna notifica di comparizione dall'Enforcement Directorate come menzionato nei resoconti dei media di oggi", ha detto un portavoce a CoinDesk in un messaggio Telegram. "WazirX è conforme a tutte le leggi applicabili".

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