США звинуватили 6 осіб у відмиванні готівки мексиканського наркокартелю за допомогою Крипто та казино

Міністерство юстиції США (DoJ) висунуло звинувачення шістьом особам у ймовірній причетності до відмивання коштів наркокартелів за допомогою Криптовалюта.

• У четвер Міністерство юстиції розпечатав обвинувальний акт (подано 24 вересня) до Східного окружного суду США Вірджинії проти Xizhi Li, 45, Jianxing Chen, 40, Jiayu Chen, 46, Eric Yong WOO, 43, Jingyuan Li, 47, і Tao Liu, 45.
• Міністерство юстиції стверджує, що шість осіб були частиною організації, яка відмивала «мільйони» для мексиканських наркокартелів за допомогою казино та підставних компаній.
• Вони також стверджуються, що використовували іноземні та внутрішні банківські рахунки, а також контрабанду готівки для відмивання коштів.
• Кажуть, що група використовувала телефонні програми, такі як WeChat і WhatsApp, щоб повідомляти про свою незаконну діяльність.
• Стверджується, що ONE із шести, Тао Лю, намагався використати банківські перекази та Криптовалюта , щоб підкупити посадовця Державного департаменту США для створення паспортів для в’їзду до США
• Шістьом пред'явлено до 14 звинувачень, включаючи змову з метою відмивання грошей, змову з метою розповсюдження кокаїну, спробу шахрайства з особистими даними та хабарництво.
• Заміна a попередній обвинувальний акт, останні звинувачення є результатом розслідування, яке тривало майже чотири роки.
• За даними Міністерства юстиції, правоохоронні органи дослідили зв’язок між іноземними організаціями, що займаються торгівлею наркотиками, та азіатськими мережами відмивання грошей у США, Китаї та інших країнах. прес-реліз.
• Тепер кожному з шести загрожує щонайменше 10 років позбавлення волі з максимальним покаранням у вигляді довічного ув'язнення.

Дивіться також: Міністерство юстиції попереджає про можливий «наближаючийся шторм» у звіті, в якому детально описується небезпека терористичного використання Крипто

Читайте судовий документ повністю нижче: