Gli Stati Uniti accusano 6 persone di riciclaggio di denaro del cartello della droga messicano tramite Cripto e casinò

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha incriminato sei individui per presunto coinvolgimento nel riciclaggio di fondi provenienti da cartelli della droga tramite Criptovaluta.

• Giovedì il Dipartimento di Giustiziaha desecretato un atto d'accusa (depositato il 24 settembre) presso la Corte distrettuale orientale della Virginia degli Stati Uniti contro Xizhi Li, 45 anni, Jianxing Chen, 40 anni, Jiayu Chen, 46 anni, Eric Yong WOO, 43 anni, Jingyuan Li, 47 anni, e Tao Liu, 45 anni.
• Il Dipartimento di Giustizia sostiene che i sei individui facevano parte di un'organizzazione che riciclava "milioni" di dollari per i cartelli della droga messicani, avvalendosi di casinò e società di comodo.
• Si sospetta inoltre che abbiano utilizzato conti bancari nazionali ed esteri, nonché effettuato il contrabbando di grandi quantità di denaro contante per riciclare i fondi.
• Si dice che il gruppo abbia utilizzato applicazioni telefoniche come WeChat e WhatsApp per comunicare le proprie attività illecite.
• Si presume che ONE dei sei, Tao Liu, abbia tentato di utilizzare bonifici bancari e Criptovaluta per corrompere un funzionario del Dipartimento di Stato americano e ottenere passaporti per l'ingresso negli Stati Uniti.
• I sei devono rispondere di 14 capi d'imputazione, tra cui associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, associazione a delinquere per spaccio di cocaina, tentato furto di identità e corruzione.
• Sostituendo unprecedente atto d'accusa, le ultime accuse sono il risultato di un'indagine durata quasi quattro anni.
• Secondo un rapporto del Dipartimento di Giustizia, le forze dell'ordine hanno esaminato la relazione tra le organizzazioni straniere di narcotraffico e le reti asiatiche di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti, in Cina e altrove.comunicato stampa.
• Ognuno dei sei rischia ora una pena minima di 10 anni di carcere, con una pena massima all'ergastolo.

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Leggi qui sotto il documento completo del tribunale: