Compartilhe este artigo
BTC
$101,516.09
-
3.21%ETH
$2,434.00
-
7.26%USDT
$1.0005
+
0.05%XRP
$2.1084
-
5.15%BNB
$633.73
-
4.96%SOL
$144.23
-
7.29%USDC
$1.0000
+
0.05%DOGE
$0.1717
-
10.06%TRX
$0.2679
-
2.28%ADA
$0.6309
-
6.48%HYPE
$33.81
-
4.04%SUI
$2.9621
-
7.85%LINK
$12.95
-
7.32%LEO
$8.7277
-
2.16%XLM
$0.2578
-
4.34%AVAX
$18.82
-
8.10%BCH
$384.44
-
4.49%TON
$3.0640
-
3.83%SHIB
$0.0₄1212
-
6.32%WBT
$30.90
-
1.05%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
США обвиняют 6 человек в отмывании денег мексиканского наркокартеля с использованием Криптo и казино
Министерство юстиции США предъявило обвинения шестерым лицам в предполагаемой причастности к отмыванию денег мексиканских наркокартелей после расследования, длившегося несколько лет.
Министерство юстиции США предъявило обвинения шести лицам в предполагаемой причастности к отмыванию средств наркокартеля с использованием Криптовалюта.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
- В четверг Министерство юстициираспечатал обвинительное заключение (подано 24 сентября) в Восточный окружной суд США в Вирджинии против Сичжи Ли, 45 лет, Цзяньсин Чэня, 40 лет, Цзяюй Чэня, 46 лет, Эрика Ён У, 43 года, Цзинъюаня Ли, 47 лет, и Тао Лю, 45 лет.
- Министерство юстиции утверждает, что эти шесть человек входили в организацию, которая отмывала «миллионы» для мексиканских наркокартелей, используя казино и подставные компании.
- Также предполагается, что они использовали зарубежные и отечественные банковские счета, а также занимались контрабандой крупных сумм наличных денег для отмывания денег.
- Сообщается, что для распространения информации о своей незаконной деятельности группировка использовала такие приложения для телефонов, как WeChat и WhatsApp.
- ONE из шести, Тао Лю, предположительно пытался использовать банковские переводы и Криптовалюта , чтобы подкупить должностное лицо Госдепартамента США для создания паспортов для въезда в США.
- Шестерым предъявлено до 14 обвинений, включая сговор с целью отмывания денег, сговор с целью распространения кокаина, попытку мошенничества с использованием личных данных и взяточничество.
- Заменяющийпредыдущее обвинительное заключениепоследние обвинения стали результатом расследования, длившегося почти четыре года.
- По данным Министерства юстиции, правоохранительные органы изучили связь между иностранными наркоторговыми организациями и азиатскими сетями по отмыванию денег в США, Китае и других странах.пресс-релиз.
- Каждому из шестерых теперь грозит минимум 10 лет лишения свободы, а максимальное наказание — пожизненное заключение.
Полный текст судебного документа читайте ниже:
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.
Principais Histórias
