США обвиняют 6 человек в отмывании денег мексиканского наркокартеля с использованием Криптo и казино

Министерство юстиции США предъявило обвинения шести лицам в предполагаемой причастности к отмыванию средств наркокартеля с использованием Криптовалюта.

• В четверг Министерство юстициираспечатал обвинительное заключение (подано 24 сентября) в Восточный окружной суд США в Вирджинии против Сичжи Ли, 45 лет, Цзяньсин Чэня, 40 лет, Цзяюй Чэня, 46 лет, Эрика Ён У, 43 года, Цзинъюаня Ли, 47 лет, и Тао Лю, 45 лет.
• Министерство юстиции утверждает, что эти шесть человек входили в организацию, которая отмывала «миллионы» для мексиканских наркокартелей, используя казино и подставные компании.
• Также предполагается, что они использовали зарубежные и отечественные банковские счета, а также занимались контрабандой крупных сумм наличных денег для отмывания денег.
• Сообщается, что для распространения информации о своей незаконной деятельности группировка использовала такие приложения для телефонов, как WeChat и WhatsApp.
• ONE из шести, Тао Лю, предположительно пытался использовать банковские переводы и Криптовалюта , чтобы подкупить должностное лицо Госдепартамента США для создания паспортов для въезда в США.
• Шестерым предъявлено до 14 обвинений, включая сговор с целью отмывания денег, сговор с целью распространения кокаина, попытку мошенничества с использованием личных данных и взяточничество.
• Заменяющийпредыдущее обвинительное заключениепоследние обвинения стали результатом расследования, длившегося почти четыре года.
• По данным Министерства юстиции, правоохранительные органы изучили связь между иностранными наркоторговыми организациями и азиатскими сетями по отмыванию денег в США, Китае и других странах.пресс-релиз.
• Каждому из шестерых теперь грозит минимум 10 лет лишения свободы, а максимальное наказание — пожизненное заключение.

Смотрите также:Министерство юстиции предупреждает о возможном «надвигающемся шторме» в отчете, в котором подробно описываются опасности использования Криптo террористами

Полный текст судебного документа читайте ниже: