CFTC вживає заходів проти «схеми Понці» Крипто

Передбачувана інвестиційна компанія, що займається Криптовалюта та іноземною валютою, знаходиться в HOT з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) і її звинувачують у тому, що вона працює як схема Понці.

В а прес-реліз у середу, у зв’язку зі скаргою, поданою 30 вересня, CFTC заявив, що висуває звинувачення компанії Circle Society зі штату Невада та її оператору Девіду Гілберту Саффрону в шахрайському вимаганні та привласненні коштів інвесторів, а також у порушеннях реєстрації.

Через свою фірму Сафрон пропонував бінарні опціони на форекс і Криптовалюта парах і, як стверджується, з 2017 року витягнув інвесторів на 11 мільйонів доларів у доларах і Bitcoin .

У скарзі йдеться, що Сафрон шахрайським шляхом вимагав кошти щонайменше у 14 осіб для участі в інвестиційному пулі, яким керує Circle Society, роблячи неправдиві заяви про свій досвід торгівлі та «гарантуючи» прибуток до 300 відсотків.

Замість того, щоб використовувати інвестиції учасників для фактичної торгівлі контрактами на бінарні опціони, Шафран використовував кошти – перенаправлені на його власний Крипто гаманець – для оплати іншим учасникам, «як схема Понці». Привласнення коштів нібито було приховане тканиною брехні.

Голова CFTC Хіт Тарберт сказав:

"Цифрові активи та інші товари 21-го століття мають великі перспективи для нашої економіки. Шахрайські схеми, подібні до тієї, про яку йдеться в цій справі, не тільки виманюють у невинних людей їхні важко зароблені гроші, але й загрожують підірвати відповідальний розвиток цих нових та інноваційних Ринки".

Суд постановив заморозити будь-які активи, якими володіє Saffron and Circle Society, а також зберегти фінансову документацію. Засідання у справі відбудеться 29 жовтня.

CFTC прагне повернути кошти, внесені до схеми, разом із штрафними санкціями та постійною реєстрацією та забороною на торгівлю. Агентство сподівається повернути інвестовані кошти жертвам, хоча воно заявляє, що не може гарантувати повну вартість, яку можна буде отримати від Шафрона та його фірми.

CFTC зображення через Shutterstock