Kumilos ang CFTC Laban sa Crypto Options 'Ponzi Scheme'

Ang isang sinasabing Cryptocurrency at foreign exchange investment firm ay nasa HOT na tubig kasama ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at inaakusahan ng pagpapatakbo tulad ng isang Ponzi scheme.

Sa isang press release noong Miyerkules, na may kaugnayan sa isang reklamong inihain noong Setyembre 30., sinabi ng CFTC na sinisingil nito ang Nevada-based Circle Society at ang operator nito na si David Gilbert Saffron ng mapanlinlang na paghingi at paggamit ng mga pondo ng mamumuhunan, pati na rin ang mga paglabag sa pagpaparehistro.

Sa pamamagitan ng kanyang kompanya, nag-alok si Saffron ng mga binary na opsyon sa mga pares ng forex at Cryptocurrency at diumano'y tumakas sa mga mamumuhunan sa halagang $11 milyon sa dolyar at Bitcoin mula noong 2017.

Ang reklamo ay nagsasabing si Saffron ay mapanlinlang na nanghingi ng mga pondo mula sa hindi bababa sa 14 na indibidwal upang lumahok sa isang investment pool na pinamamahalaan ng Circle Society, na gumagawa ng mga maling pag-aangkin tungkol sa kanyang kadalubhasaan sa pangangalakal at "paggarantiya" ng mga nadagdag na hanggang 300 porsyento.

Sa halip na gamitin ang mga pamumuhunan ng mga kalahok upang aktwal na makipagkalakalan sa mga binary options na kontrata, ginamit ni Saffron ang mga pondo – inilipat sa kanyang sariling Crypto wallet – upang bayaran ang iba pang mga kalahok, "sa paraan ng isang Ponzi scheme." Ang maling paggamit ng mga pondo ay itinatago sa isang tissue ng kasinungalingan, diumano.

Sinabi ni CFTC Chairman Heath Tarbert:

"Ang mga digital asset at iba pang 21st century commodities ay may malaking pangako para sa ating ekonomiya. Ang mga mapanlinlang na pakana, tulad ng sinasabi sa kasong ito, ay hindi lamang nanloloko ng mga inosenteng tao sa kanilang pinaghirapang pera, ngunit nagbabanta sila na papanghinain ang responsableng pag-unlad ng mga bago at makabagong Markets na ito."

Iniutos ng korte na palamigin ang anumang mga asset na hawak ng Saffron at Circle Society, pati na rin ang pangangalaga ng mga rekord sa pananalapi. Ang pagdinig sa kaso ay magaganap sa Oktubre 29.

Sinisikap ng CFTC na kunin ang mga pondong iniambag sa scheme, kasama ng mga parusa at permanenteng pagpaparehistro at pagbabawal sa kalakalan. Inaasahan ng ahensya na ibalik ang mga namuhunan na pondo sa mga biktima, bagama't sinabi nitong hindi nito magagarantiya na ang buong halaga ay makukuha mula sa Saffron at sa kanyang kumpanya.

CFTC larawan sa pamamagitan ng Shutterstock