La CFTC interviene contro lo schema Ponzi sulle opzioni Cripto

Una presunta società di investimenti in Criptovaluta e valute estere è nei HOT con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ed è accusata di operare come uno schema Ponzi.

In uncomunicato stampaMercoledì, in relazione a una denuncia presentata il 30 settembre, la CFTC ha dichiarato di accusare la Circle Society, con sede in Nevada, e il suo gestore David Gilbert Saffron di sollecitazione fraudolenta e appropriazione indebita di fondi degli investitori, nonché di violazioni della registrazione.

Attraverso la sua società, Saffron ha offerto opzioni binarie su coppie di valute e Criptovaluta e si presume che abbia truffato gli investitori per 11 milioni di dollari in dollari e Bitcoin dal 2017.

Nella denuncia si afferma che Saffron ha fraudolentemente chiesto fondi ad almeno 14 individui per partecipare a un pool di investimento gestito da Circle Society, diffondendo false dichiarazioni sulla sua competenza nel trading e "garantendo" guadagni fino al 300 percento.

Invece di usare gli investimenti dei partecipanti per fare trading sui contratti di opzioni binarie, Saffron ha usato i fondi, dirottati sul suo portafoglio Cripto , per pagare altri partecipanti, "alla maniera di uno schema Ponzi". L'appropriazione indebita dei fondi è stata nascosta con un velo di bugie, presumibilmente.

Il presidente della CFTC Heath Tarbert ha dichiarato:

“Le risorse digitali e altre materie prime del XXI secolo sono molto promettenti per la nostra economia. Schemi fraudolenti, come quello denunciato in questo caso, non solo imbrogliano persone innocenti privandole dei loro soldi guadagnati duramente, ma minacciano di minare lo sviluppo responsabile di questi nuovi e innovativi Mercati.”

Un tribunale ha ordinato il congelamento di tutti i beni detenuti da Saffron e Circle Society, nonché la conservazione dei registri finanziari. Un'udienza sul caso avrà luogo il 29 ottobre.

La CFTC sta cercando di recuperare i fondi versati per il piano, insieme a sanzioni e divieti permanenti di registrazione e negoziazione. L'agenzia spera di restituire i fondi investiti alle vittime, anche se ha affermato di non poter garantire che il valore completo possa essere ottenuto da Saffron e dalla sua azienda.

Commissione per la trasparenzaimmagine tramite Shutterstock