Директор FinCEN нагадує казино про вимоги відповідності Крипто

Директор Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) сказав, що індустрії казино потрібно посилити звітність про підозрілу діяльність, пов’язану з цифровими валютами.

Виступаючи на конференції з боротьби з відмиванням грошей у Лас-Вегасі 13 серпня, директор FinCEN – сказав Кеннет Бланко агентство не отримало очікуваної кількості звітів про підозрілу діяльність (SAR).

«Існує помилкова думка, що FinCEN не розглядає цей фінансовий сектор лише тому, що з минулого року публічно не видав примусових заходів проти казино чи карткового клубу», — сказав Бланко. «Дозвольте мені запевнити вас, це не так».

Відповідно до нормативних вказівок, опублікованих у травні, казино та карткові столи зобов’язані виявляти та повідомляти про «червоні прапорці», які вказують на потенційні випадки відмивання грошей, ухилення від санкцій та інші незаконні цілі фінансування з використанням криптовалют.

Це з огляду на те, що казино є мішенями для шахрайства зловмисного програмного забезпечення та «схем зламу ділової електронної пошти».

«Казино повинні подавати SAR (звіти про підозрілу діяльність), коли вони стикаються з підозрілою діяльністю [конвертованої віртуальної валюти] та будь-якими Заходи , які впливають, сприяють або проводять транзакції», — сказав він.

Крім того, казино повинні встановити політику, процедури, внутрішній контроль та оцінку ризиків, пов’язаних з Крипто .

Бланко підняв кілька питань, пов'язаних з належною обачністю:

"Як ви будете проводити аналітику блокчейна, щоб визначити джерело CVC? Як ви будете включати показники, пов'язані з CVC, у ваші SAR-файли, якщо це необхідно?"

Далі Бланко провів різницю між зареєстрованими казино або картковими столами та сайтами онлайн-ігор, які функціонують як переказники грошей. Ліцензовані онлайн-і офлайн-казино повинні відповідати Закону про банківську таємницю (BSA) і будь-яким законам, пов’язаним з бізнесом, що надає грошові послуги, і пізніше назвали відповідність «питанням національної безпеки».

"Ми знаємо, яку важливу інформацію казино можуть отримувати про клієнтів ігор. Ця інформація є надзвичайною та актуальною", - сказав він.

Кеннет сподівається, що казино створять «культуру комплаєнсу», коли окремі організації обмінюватимуться інформацією між собою та з відповідними органами.

Фішки, покер, фото азартних ігор через Shutterstock