Share this article
BTC
$104,031.87
-
0.52%ETH
$2,485.51
-
4.08%USDT
$1.0007
+
0.05%XRP
$2.1677
-
1.72%BNB
$649.60
-
1.76%SOL
$151.73
+
0.81%USDC
$0.9999
+
0.04%DOGE
$0.1787
-
5.68%TRX
$0.2794
+
2.30%ADA
$0.6614
-
2.04%HYPE
$34.88
+
0.60%SUI
$3.1645
+
0.67%LINK
$13.29
-
2.85%AVAX
$19.53
-
2.54%XLM
$0.2635
-
0.62%LEO
$8.9191
-
2.74%TON
$3.1514
-
2.25%BCH
$387.77
-
2.95%SHIB
$0.0₄1259
-
1.28%HBAR
$0.1666
-
0.12%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Директор FinCEN напомнил казино о требованиях по соблюдению законодательства в Криптo
Директор FinCEN Кеннет Бланко заявил, что отчеты о подозрительной деятельности, в которых подробно описывается мошенничество с Криптo, являются вопросом национальной безопасности.
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявил, что индустрия казино должна активнее сообщать о подозрительной деятельности, связанной с цифровыми валютами.
Выступая на конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе 13 августа, директор FinCENКеннет Бланко сказалагентство не получило ожидаемого количества отчетов о подозрительной деятельности (SAR).
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
«Существует ошибочное мнение, что если FinCEN публично не принимал мер принудительного характера против казино или карточных клубов с прошлого года, то FinCEN не следит за этим финансовым сектором», — сказал Бланко. «Позвольте мне заверить вас, что это не так».
Согласно опубликованным в мае нормативным указаниям, казино и карточные столы обязаны выявлять и сообщать о «сигналах тревоги», указывающих на потенциальные случаи отмывания денег, уклонения от санкций и других незаконных финансовых целях» с использованием криптовалют.
Это связано с тем, что казино часто становятся мишенью для мошенничества с вредоносным ПО и «схем взлома деловой электронной почты».
«Казино должны подавать отчеты о подозрительной активности (SAR) при обнаружении подозрительной активности [с конвертируемой виртуальной валютой] и любых Мероприятия , которые влияют на транзакции, способствуют им или проводят их», — сказал он.
Кроме того, казино должны установить политику, процедуры, меры внутреннего контроля и оценки рисков, связанных с Криптo .
Бланко поднял несколько вопросов, связанных с комплексной проверкой:
«Как вы будете проводить аналитику блокчейна для определения источника CVC? Как вы будете включать индикаторы, связанные с CVC, в ваши отчеты SAR по мере необходимости?»
Бланко далее провел различие между зарегистрированными казино или карточными столами и сайтами онлайн-игр, которые функционируют как денежные переводы. Лицензированные казино, онлайн или офлайн, должны соблюдать Закон о банковской тайне (BSA) и любые законы, связанные с бизнесом денежных услуг, и позже назвал соблюдение «вопросом национальной безопасности».
«Мы знаем, какую важную информацию казино могут получить о клиентах, играющих в азартные игры. Эта информация необычайная и актуальная», — сказал он.
Кеннет надеется, что казино создадут «культуру соответствия», в которой отдельные субъекты будут обмениваться информацией между собой и с соответствующими органами.
Фишки, покер, азартные игры, фото через Shutterstock
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn was a deputy managing editor for Consensus Magazine, where he helped produce monthly editorial packages and the opinion section. He also wrote a daily news rundown and a twice-weekly column for The Node newsletter. He first appeared in print in Financial Planning, a trade publication magazine. Before journalism, he studied philosophy as an undergrad, English literature in graduate school and business and economic reporting at an NYU professional program. You can connect with him on Twitter and Telegram @danielgkuhn or find him on Urbit as ~dorrys-lonreb.
Головне
