Il direttore del FinCEN ricorda ai casinò i requisiti di conformità Cripto

Il direttore del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha affermato che il settore dei casinò deve aumentare gli sforzi per segnalare attività sospette legate alle valute digitali.

Intervenendo alla conferenza antiriciclaggio tenutasi a Las Vegas il 13 agosto, il direttore del FinCENKenneth Blanco ha dettol'agenzia non ha ricevuto il numero di segnalazioni di attività sospette (SAR) previsto.

"C'è un malinteso secondo cui solo perché la FinCEN non ha pubblicamente emesso un'azione coercitiva contro un casinò o un club di carte dall'anno scorso, la FinCEN non sta esaminando questo settore finanziario", ha affermato Blanco. "Lasciatemi assicurare che non è così".

Secondo le linee guida normative pubblicate a maggio, i casinò e i tavoli da gioco sono tenuti a identificare e segnalare i “segnali d’allarme” che indicano potenziali casi di riciclaggio di denaro, evasione delle sanzioni e altri scopi di finanziamento illecito” tramite criptovalute.

Ciò è dovuto al fatto che i casinò sono diventati bersaglio di truffe basate su malware e di "schemi di compromissione delle e-mail aziendali".

"I casinò dovrebbero presentare segnalazioni di attività sospette (SAR) quando riscontrano attività sospette [di valuta virtuale convertibile] e qualsiasi Eventi informatico che influenzi, faciliti o conduca transazioni", ha affermato.

Inoltre, i casinò devono stabilire politiche, procedure, controlli interni e valutazioni dei rischi relativi alle Cripto .

Blanco ha sollevato diverse questioni relative alla due diligence:

"Come condurrai l'analisi blockchain per determinare la fonte del CVC? Come incorporerai gli indicatori correlati al CVC nei tuoi archivi SAR, se del caso?"

Blanco ha inoltre tracciato una distinzione tra casinò o tavoli da gioco registrati e siti di gioco online che funzionano come money transmitter. I casinò autorizzati, online o offline, devono rispettare il Bank Secrecy Act (BSA) e tutte le leggi relative alle attività di servizi monetari, e in seguito hanno definito la conformità "una questione di sicurezza nazionale".

"Sappiamo che tipo di informazioni significative i casinò sono in grado di sviluppare sui clienti del gioco. Queste informazioni sono straordinarie e rilevanti", ha affermato.

Kenneth spera che i casinò creino una "cultura della conformità" in cui le diverse entità condividano le informazioni tra loro e con le autorità competenti.

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