У 2019 році Крипто ошукали $3,1 млрд через шахрайство: звіт

Криптовалюта злочини заробили хороші гроші в минулому кварталі, хоча менше, ніж у першому кварталі 2019 року.

Кіберзлочин проти бірж склав 125 мільйонів доларів США у другому кварталі порівняно з 356 мільйонами доларів США у першому кварталі, згідно з першим випуском звіту CipherTrace про боротьбу з відмиванням грошей за другий квартал 2019 року. Загальні збитки Крипто досягли 4,3 мільярда доларів цього року через ONE конкретну аферу з виходом, «Plus Token».

Враховуючи, що оцінки CipherTrace цін встановлено на момент початкового звіту, поточні оцінки будуть набагато вищими.

В першому кварталі включено крах біржі QuadrigaCX, який CipherTrace назвав шахрайством щодо виходу. Інвестори втратили 195 мільйонів доларів.

Крім того, CipherTrace стверджує, що 2019 рік може стати «роком шахрайства з виходом», коли через виходи було вкрадено 3,1 мільярда доларів США та ще 874 мільйони доларів у вигляді незаконно привласнених коштів. CipherTrace зазначає, що ці цифри є лише попередніми, оскільки розслідуються численні інші звинувачення.

У оцінки включено непідтверджену аферу з виходом південнокорейської біржі та піраміди Plus Token. Підозрюється, що інвестори втратили 2,9 мільярда доларів. Однак деталі афери з виходом ще не встановлені.

Загалом інвестори, користувачі та біржі втратили майже 4,3 мільярда доларів від незаконної діяльності з початку року.

CipherTrace зазначає, що незаконні кошти незабаром піддадуться більш ретельному контролю після нещодавнього правила подорожей Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Правила зобов’язують надати особисту інформацію як для відправника, так і для одержувача коштів для переказів на суму понад 1000 доларів США.

ОНОВЛЕННЯ (13 серпня 16:00 UTC): Попередня версія цієї історії неправильно позначала крах біржі QuadrigaCX як хакерську подію.

Зображення через архіви CoinDesk