Les escroqueries à la sortie ont escroqué 3,1 milliards de dollars aux investisseurs en Crypto en 2019 : rapport

Les crimes Cryptomonnaie ont généré de bons revenus au cours du dernier trimestre, bien que moins qu'au premier trimestre de 2019.

La cybercriminalité contre les plateformes d'échange s'est élevée à 125 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 356 millions de dollars au premier trimestre, selon la première publication du rapport de CipherTrace sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans les Cryptomonnaie pour le deuxième trimestre 2019. Les pertes totales liées aux Crypto ont atteint 4,3 milliards de dollars cette année, en raison d' une arnaque à la sortie de cryptomonnaies, le « Plus Token ».

Étant donné que les estimations de prix de CipherTrace sont fixées au moment du rapport initial, les valorisations actuelles seraient beaucoup plus élevées.

Le premier trimestre comprend l'effondrement de la bourse QuadrigaCX, qualifié par CipherTrace d'escroquerie à la sortie. Les investisseurs ont perdu 195 millions de dollars.

CipherTrace affirme également que 2019 pourrait être l'année des arnaques à la sortie, avec 3,1 milliards de dollars détournés via des sorties et 874 millions de dollars supplémentaires de fonds détournés. Ces chiffres, précise CipherTrace, ne sont que préliminaires, de nombreuses autres allégations étant en cours d'enquête.

Les estimations incluent une arnaque à la sortie non confirmée de la plateforme d'échange et système pyramidal sud-coréen Plus Token. Les investisseurs auraient perdu jusqu'à 2,9 milliards de dollars. Les détails de cette arnaque restent toutefois à établir.

Au total, les investisseurs, les utilisateurs et les bourses ont perdu près de 4,3 milliards de dollars à cause d’activités illicites depuis le début de l’année.

CipherTrace souligne que les fonds illicites feront bientôt l'objet d'une surveillance plus stricte suite à la récente Règle sur les voyages du Groupe d'action financière (GAFI). Cette règle impose la communication des informations personnelles de l'expéditeur et du destinataire des fonds pour les transferts supérieurs à 1 000 $.

MISE À JOUR (13 août 16h00 UTC) :Une version antérieure de cet article qualifiait à tort l'effondrement de la bourse QuadrigaCX d'événement de piratage.

Image via les archives CoinDesk