Truffe Exit hanno truffato 3,1 miliardi di dollari agli investitori in Cripto nel 2019: rapporto

I reati Criptovaluta hanno fruttato buoni soldi nell'ultimo trimestre, anche se in misura inferiore rispetto al primo trimestre del 2019.

I reati informatici contro gli exchange sono ammontati a 125 milioni di $ nel Q2 rispetto ai 356 milioni di $ nel Q1, secondo una prima versione del Criptovaluta Anti-Money Laundering Report del Q2 2019 di CipherTrace. Le perdite aggregate in Cripto hanno raggiunto i 4,3 miliardi di $ quest'anno a causa di ONE particolare truffa di uscita, "Plus Token".

Considerando che le stime dei prezzi di CipherTrace sono stabilite al momento della segnalazione iniziale, le valutazioni attuali sarebbero molto più elevate.

Nel Q1 è incluso il crollo dell'exchange QuadrigaCX che CipherTrace ha etichettato come exit scam. Gli investitori hanno perso 195 milioni di $.

CipherTrace sostiene inoltre che il 2019 potrebbe essere l'"Anno della truffa Exit", con 3,1 miliardi di dollari rubati tramite exit e altri 874 milioni di dollari in fondi sottratti. Questi numeri, nota CipherTrace, sono solo preliminari, con numerose altre accuse sotto inchiesta.

Una truffa di uscita non confermata da parte dell'exchange e schema piramidale sudcoreano Plus Token è inclusa nelle stime. Si sospetta che gli investitori abbiano perso fino a 2,9 miliardi di $. Tuttavia, i dettagli sulla truffa di uscita devono ancora essere stabiliti.

In totale, investitori, utenti e exchange hanno perso quasi 4,3 miliardi di dollari a causa di attività illecite dall'inizio dell'anno.

CipherTrace nota che i fondi illeciti saranno presto sottoposti a un esame più approfondito in seguito alla recente Travel Rule della Financial Action Task Force (FATF). Le regole impongono informazioni personali sia per il mittente che per il destinatario di fondi per trasferimenti superiori a $ 1.000.

AGGIORNAMENTO (13 agosto 16:00 UTC):Una versione precedente di questa storia etichettava erroneamente il crollo dell'exchange QuadrigaCX come un evento di hacking.

Immagine tramite gli archivi CoinDesk