Share this article

Bittrex: «Північнокорейські» облікові записи, позначені NYDFS, були південнокорейськими

Крипто Bittrex каже, що нью-йоркські регулятори помилилися, ідентифікувавши двох її користувачів як північнокорейців.

Na-update Set 13, 2021, 9:05 a.m. Published Abr 22, 2019, 7:40 p.m. Isinalin ng AI

Крипто Bittrex заявила в понеділок, що регулятори Нью-Йорка помилилися, ідентифікувавши двох своїх користувачів як північнокорейців.

В а заява опублікованому в понеділок, Bittrex повідомила, що перевірила два облікові записи, які були позначені Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) як належні резидентам країни, на яку поширюються санкції. відхилено заявка біржі на BitLicense.

Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba

Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter

Sa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming terms of use at patakaran sa privacy.

Виявилося, що ці два користувачі вже були досліджені біржею в жовтні 2017 року, повідомляє Bittrex, додаючи:

«Жителі Південної Кореї помилково вибрали Північну Корею в спадному меню нашої країни, але ми визначили за ідентифікацією країни, фізичною та IP-адресою, що ВСІ були з Південної Кореї».

В ан оп-вид опублікованому в CoinDesk у четвер, Ширін Емамі, виконавчий заступник інспектора з банківської справи в NYDFS, заявила, що коли експерти агентства перевіряли вибірку облікових записів Bittrex на початку цього року, вони ідентифікували двох із Північної Кореї.

«Можливо, існує більше», — написала вона. «Принаймні ONE обліковий запис Північної Кореї був активним у 2017 році», а також два облікові записи в іншій країні під санкціями, Ірані, які були активними під час перевірки цього року.

У спростуванні, виданому того ж дня, Bittrex заперечує наявність будь-яких облікових записів у будь-якій країні цього року. Але в заяві в понеділок компанія вперше пояснила, чому NYDFS могла подумати, що два облікові записи, про які йде мова, були північнокорейськими.

Дотримання санкцій є ONE з кількох проблем, які NYDFS назвала причиною відмови Bittrex у ліцензії, разом із більш широкою практикою боротьби з відмиванням грошей (AML) і процесом лістингу монет на біржі.

Представник Bittrex сказав, що компанії «нічого додати» щодо передбачуваних іранських облікових записів. Представник NYDFS не відразу відповів на Request про коментар.

Північна Корея/Південна Корея

зображення через Shutterstock.

Exchanges NYDFS Bittrex

Marc Hochstein

As Deputy Editor-in-Chief for Features, Opinion, Ethics and Standards, Marc oversaw CoinDesk's long-form content, set editorial policies and acted as the ombudsman for our industry-leading newsroom. He also spearheaded our nascent coverage of prediction markets and helped compile The Node, our daily email newsletter rounding up the biggest stories in crypto.

From November 2022 to June 2024 Marc was the Executive Editor of Consensus, CoinDesk's flagship annual event. He joined CoinDesk in 2017 as a managing editor and has steadily added responsibilities over the years.

Marc is a veteran journalist with more than 25 years' experience, including 17 years at the trade publication American Banker, the last three as editor-in-chief, where he was responsible for some of the earliest mainstream news coverage of cryptocurrency and blockchain technology.

DISCLOSURE: Marc holds BTC above CoinDesk's disclosure threshold of $1,000; marginal amounts of ETH, SOL, XMR, ZEC, MATIC and EGIRL; an Urbit planet (~fodrex-malmev); two ENS domain names (MarcHochstein.eth and MarcusHNYC.eth); and NFTs from the Oekaki (pictured), Lil Skribblers, SSRWives, and Gwar collections.