Bittrex: gli account "nordcoreani" segnalati dal NYDFS erano sudcoreani

Lunedì, la borsa Cripto Bittrex ha dichiarato che gli enti di regolamentazione di New York hanno commesso un errore nell'identificare due dei suoi utenti come nordcoreani.

In undichiarazioneemesso lunedì, Bittrex ha affermato di aver esaminato due conti che erano stati segnalati come appartenenti a residenti del paese sanzionato dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS), che di recenterespintola richiesta di BitLicense da parte dello scambio.

Si è scoperto che gli stessi due utenti erano già stati indagati dall'exchange nell'ottobre 2017, ha affermato Bittrex, aggiungendo:

"I residenti sudcoreani hanno selezionato per errore la Corea del Nord nel menu a discesa del nostro Paese, ma tramite l'identificazione del Paese, l'indirizzo fisico e IP abbiamo stabilito che TUTTI provenivano dalla Corea del Sud."

In unarticolo di opinione In un articolo pubblicato su CoinDesk giovedì, Shirin Emami, vice sovrintendente esecutivo per le attività bancarie presso il NYDFS, ha dichiarato che quando gli esaminatori dell'agenzia hanno esaminato i conti Bittrex all'inizio di quest'anno, ne hanno identificati due con sede in Corea del Nord.

"Potrebbero essercene altri", ha scritto. "Almeno ONE account nordcoreano è stato attivo nel 2017", insieme a due account in un altro paese sanzionato, l'Iran, che erano attivi durante l'esame di quest'anno.

In una replica rilasciata lo stesso giorno, Bittrex ha negato di avere conti in entrambi i paesi quest'anno. Ma la dichiarazione di lunedì ha rappresentato la prima volta in cui la società ha spiegato perché NYDFS potrebbe aver pensato che due dei conti in questione fossero nordcoreani.

Il rispetto delle sanzioni è ONE dei numerosi problemi citati dal NYDFS per aver negato la licenza a Bittrex, insieme alle più ampie pratiche antiriciclaggio (AML) e al processo di quotazione delle monete dell'exchange.

Un portavoce di Bittrex ha affermato che la società non aveva "nulla da aggiungere" in merito ai presunti conti iraniani. Un portavoce del NYDFS non ha risposto immediatamente a una Request di commento.

Corea del Nord/Corea del Sud

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