Share this article
BTC
$105,161.13
-
0.25%ETH
$2,628.45
+
0.08%USDT
$0.9999
-
0.05%XRP
$2.2160
-
1.18%BNB
$667.98
-
0.17%SOL
$154.13
-
1.55%USDC
$0.9993
-
0.03%DOGE
$0.1906
-
2.75%TRX
$0.2739
+
2.02%ADA
$0.6809
-
1.64%HYPE
$35.56
-
2.76%SUI
$3.1973
-
1.71%LINK
$13.91
-
2.64%AVAX
$20.34
-
4.74%XLM
$0.2674
-
1.97%LEO
$8.8633
-
0.29%BCH
$404.07
+
0.19%TON
$3.1978
-
0.16%SHIB
$0.0₄1291
-
1.52%HBAR
$0.1688
-
2.02%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Bittrex: «северокорейские» счета, отмеченные NYDFS, были южнокорейскими
Криптo биржа Bittrex заявила, что регулирующие органы Нью-Йорка допустили ошибку, идентифицировав двух ее пользователей как граждан Северной Кореи.
Криптo биржа Bittrex заявила в понедельник, что регулирующие органы Нью-Йорка допустили ошибку, идентифицировав двух ее пользователей как граждан Северной Кореи.
ВзаявлениеВ опубликованном в понедельник сообщении Bittrex говорится, что компания проверила два аккаунта, которые были помечены как принадлежащие резидентам страны, на которую наложены санкции, Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), который недавноотклоненныйзаявка биржи на получение BitLicense.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Bittrex сообщила, что выяснилось, что эти же два пользователя уже подвергались расследованию биржей в октябре 2017 года, добавив:
«Жители Южной Кореи по ошибке выбрали Северную Корею в раскрывающемся меню стран, но мы определили с помощью идентификации страны, физического адреса и IP-адреса, что ВСЕ они были из Южной Кореи».
Вop-ed В опубликованном в четверг в CoinDesk заявлении Ширин Эмами, исполнительного заместителя суперинтенданта по банковскому делу в NYDFS, говорится, что когда в начале этого года инспекторы агентства проверили счета Bittrex, они выявили два счета, зарегистрированных в Северной Корее.
«Может быть, есть и другие», — написала она. «По крайней мере ONE северокорейский аккаунт был активен в 2017 году», а также два аккаунта в другой стране, находящейся под санкциями, Иране, которые были активны во время проверки в этом году.
В опровержении, выпущенном в тот же день, Bittrex отрицала наличие каких-либо счетов в обеих странах в этом году. Но заявление в понедельник стало первым случаем, когда компания объяснила, почему NYDFS могла подумать, что два из рассматриваемых счетов были северокорейскими.
Соблюдение санкций является ONE из нескольких проблем, на которые ссылается NYDFS при отказе в выдаче лицензии Bittrex, наряду с более широкими мерами по борьбе с отмыванием денег (AML) и процессом листинга монет на бирже.
Представитель Bittrex заявил, что компании «нечего добавить» относительно предполагаемых иранских счетов. Представитель NYDFS не сразу ответил на Request о комментарии.
изображение предоставлено Shutterstock.
Marc Hochstein
As Deputy Editor-in-Chief for Features, Opinion, Ethics and Standards, Marc oversaw CoinDesk's long-form content, set editorial policies and acted as the ombudsman for our industry-leading newsroom. He also spearheaded our nascent coverage of prediction markets and helped compile The Node, our daily email newsletter rounding up the biggest stories in crypto.
From November 2022 to June 2024 Marc was the Executive Editor of Consensus, CoinDesk's flagship annual event. He joined CoinDesk in 2017 as a managing editor and has steadily added responsibilities over the years.
Marc is a veteran journalist with more than 25 years' experience, including 17 years at the trade publication American Banker, the last three as editor-in-chief, where he was responsible for some of the earliest mainstream news coverage of cryptocurrency and blockchain technology.
DISCLOSURE: Marc holds BTC above CoinDesk's disclosure threshold of $1,000; marginal amounts of ETH, SOL, XMR, ZEC, MATIC and EGIRL; an Urbit planet (~fodrex-malmev); two ENS domain names (MarcHochstein.eth and MarcusHNYC.eth); and NFTs from the Oekaki (pictured), Lil Skribblers, SSRWives, and Gwar collections.
Главное
