Корейське Крипто шахрайство позбавило інвесторів понад 18,5 мільйонів доларів

Особи, які стоять за шахрайством з Криптовалюта в Південній Кореї, обдурили близько 56 000 інвесторів на 18,5 мільйонів доларів, повідомляє поліція.

За словами а звіт Корея JoongAng Daily У понеділок Спеціальне бюро судової поліції Сеула з питань громадської безпеки заарештувало генеральних директорів веб-сайту для онлайн-покупок і фірми, що займається Bitcoin , ідентифікованих за їхніми прізвищами Лі та Бе, а також 10 інших людей, які, як вважають, причетні до схеми Понці.

У поліцейському бюро заявили, що генеральні директори створили торговий веб-сайт «тільки для членів» і обмін Криптовалюта в районі Каннам столиці Південної Кореї Сеула минулого року. Повідомляється, що з травня по жовтень 2018 року обвинувачений вербував членів за річний членський внесок у розмірі 330 000 вон (288 доларів США) або «преміальний» членський внесок у розмірі 990 000 вон (864 долари США), також пропонуючи 10-річне членство, яке включало знижки на товари.

Примітно, що поліцейське бюро використовувало «розслідувача» зі штучним інтелектом (ШІ), щоб розшукати схему Понці.

«За допомогою таких ключових слів, як Ponzi, loan і recruiting members, ми змогли навчити шаблонам штучного інтелекту схем Ponzi», — сказав джерелу новин член слідчої групи бюро.

Як типово для Ponzis, торговий веб-сайт надавав винагороду членам за вербування нових жертв: 60 000 вон ($52) готівкою за кожного нового учасника та 120 000 вон ($104) початковому рекрутеру, якщо новий учасник переконав іншу особу приєднатися.

Учасники також отримували винагороду в Криптовалюта під назвою M-coin, випущеній пов’язаною біржею Криптовалюта . Лі та Бе нібито також націлили токен на інвесторів, сказавши їм, що його ціна зросте з 200 вон (0,17 долара) до 600 вон (0,52 долара) і що вони отримають прибуток «миттєво», якщо інвестують.

Відповідно до звіту, біржа мала близько 200 офісів, і менеджери кожного отримували грошову винагороду за кожного додаткового учасника, набраного понад 20 членів. Афера нібито була спрямована на інвесторів, які мало знають про криптовалюти, особливо на людей похилого віку, щоб інвестувати в незаконну схему.

Генеральні директори, які заробили близько 21,2 мільярда (18,5 мільйонів доларів США) виграних на членських внесках і продажу токенів, також приховали бухгалтерську інформацію своєї фірми на корпоративному сервері в Японії. Коли почалося розслідування, вони, очевидно, перенесли свою бухгалтерію до приватного приміщення та сховали комп’ютер у машині співробітника для використання в разі потреби.

Корейська поліцейська машина зображення через Shutterstock