Truffa coreana Cripto ha truffato gli investitori per oltre 18,5 milioni di dollari

Secondo la polizia, gli autori di una truffa Criptovaluta in Corea del Sud hanno truffato circa 56.000 investitori, sottraendo loro 18,5 milioni di dollari.

Secondo unrapporto Secondo quanto riportato dal Korea JoongAng Daily di lunedì, l'Ufficio speciale di polizia giudiziaria di Seul per la sicurezza pubblica ha arrestato gli amministratori delegati di un sito web di shopping online e di una società Bitcoin , identificati con i cognomi Lee e Bae, nonché altre 10 persone presumibilmente coinvolte nello schema Ponzi.

L'ufficio di polizia ha affermato che i CEO hanno creato un sito web di shopping "solo per membri" e uno scambio Criptovaluta nel distretto di Gangnam della capitale sudcoreana Seoul l'anno scorso. Da maggio a ottobre 2018, gli imputati avrebbero reclutato membri per una quota associativa annuale di 330.000 won (288 $) o una quota associativa "premium" di 990.000 won (864 $), offrendo anche un'iscrizione decennale che includeva sconti sugli articoli.

In particolare, la polizia ha fatto ricorso a un "investigatore" basato sull'intelligenza artificiale (IA) per scovare lo schema Ponzi.

"Attraverso parole chiave come Ponzi, prestito e reclutamento di membri, siamo stati in grado di insegnare i modelli di intelligenza artificiale degli schemi Ponzi", ha detto un membro del team investigativo dell'ufficio alla fonte di notizie.

Come è tipico degli schemi Ponzi, il sito di shopping offriva ricompense ai membri per il reclutamento di nuove vittime: 60.000 won (52 $) in contanti per ogni nuovo membro e 120.000 won (104 $) al reclutatore iniziale se un nuovo membro riusciva a convincere un'altra persona a unirsi.

I membri sono stati anche ricompensati con una Criptovaluta chiamata M-coin emessa dall'exchange Criptovaluta associato. Lee e Bae avrebbero preso di mira anche gli investitori con il token, dicendo loro che il suo prezzo sarebbe salito da 200 won ($ 0,17) a 600 won ($ 0,52) e che avrebbero ottenuto un profitto "immediato" se avessero investito.

Secondo il rapporto, l'exchange avrebbe circa 200 uffici, e i dirigenti di ognuno di essi ricevevano ricompense in denaro per ogni membro aggiuntivo reclutato oltre i 20 membri. La truffa avrebbe preso di mira investitori con scarsa conoscenza delle criptovalute, in particolare le persone anziane, per investire nello schema illegale.

I CEO, che hanno guadagnato circa 21,2 miliardi (18,5 milioni di $) di won da quote associative e vendite di token, hanno inoltre nascosto le informazioni contabili della loro azienda su un server aziendale in Giappone. Quando è iniziata l'indagine, apparentemente hanno trasferito il loro ufficio contabile in una sede privata e hanno nascosto un computer nell'auto di un dipendente per utilizzarlo quando necessario.

Auto della polizia coreanaimmagine tramite Shutterstock