Материнська компанія Bitfinex має нового постачальника офшорних послуг

iFinex, материнська компанія суперечливої ​​біржі Криптовалюта Bitfinex, схоже, найняла нового офшорного постачальника корпоративних послуг.

Заявка на торговельну марку від 31 жовтня вказує адресу iFinex як опіку SHRM Trustees (BVI) Ltd., що вказує на зміну в порівнянні з попередніми заявками на торговельну марку, включаючи ONE , подану в червні 2017 року, яка вказувала адресу як опіку Estera Corporate Services (BVI) Ltd.

І SHRM, і Estera, як показують документи, знаходяться в Роуд-Тауні, столиці Британських Віргінських островів.

Нещодавня заявка на торговельну марку вказує адресу iFinex як "c/o SHRM Trustees (BVI) Ltd."

Попередня заявка на торговельну марку вказує адресу iFinex як "c/o Estera Corporate Services (BVI) Ltd."

Зміна була першою плямистий Джакалом Інтелом, псевдонімом, який описує свою діяльність як «розслідування OSINT [розвідувальних даних з відкритих джерел] щодо інвестиційних шахрайств і схем Понці».

Естера, яка змінено За даними Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), у квітні 2016 року він також працював директором Tether Holdings Ltd. бази даних офшорних витоків. Tether тісно пов’язаний з Bitfinex, має спільних директорів і акціонерів, а Tether Holdings зареєстрована за тією ж адресою Town Road, що й iFinex.

Керуючий директор Estera Corporate Services Гарет Томас підтвердив CoinDesk , що iFinex більше не є клієнтом Estera.

CoinDesk звернувся до Bitfinex, Tether і SHRM за коментарями, але не отримав відповіді до моменту публікації.

Чому SHRM?

За даними ШРМ веб-сайт, фірма надає ряд послуг корпораціям, фондам, сімейним офісам і любителям яхт. На сайті наведено перелік таких послуг, зокрема «створення й адміністрування оншорних і офшорних компаній» і «надання директорів та/або менеджерів» – обидві стандартні пропозиції в галузі офшорних послуг.

Є кілька загальнодоступних підказок про те, що може відрізняти SHRM від своїх конкурентів, включаючи Estera. Однак є ONE приклад компанії, яка найняла SHRM, повідомили BBC у 2017 році.

Bridgewaters, фірма з острова Мен, яку ВВС назвала «залученою до великих угод із залученням російських грошей, включаючи покупку значних часток у Facebook», мала низку компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах.

Раніше Бріджвотерс був клієнтом Mossack Fonseca нині неіснуючий Панамська юридична фірма, записи якої сформували сумну славу Панамські документи витік.

Mossfon, як іноді називали цю фірму, намагався отримати додаткову інформацію від Bridgewaters, включно з очевидними зв’язками з російським олігархом Алішером Усмановим, повідомляє ВВС. Схоже, цей поштовх до підвищення прозорості змусив Bridgewaters знайти нового постачальника.

«Після того, як Mossfon підняв питання щодо відповідності вимогам, Bridgewaters передав більшість своїх компаній на Британських Віргінських островах іншій фінансовій компанії, SHRM Trustees, у лютому 2015 року», — написало BBC.

Шопінг в офшорах

Зміна iFinex постачальників офшорних послуг нагадує багатомісячні пошуки стабільного банківського партнера, які Bitfinex і Tether проводили під пильною увагою громадськості.

Дві фірми втратили доступ до тайванських банків на початку 2017 року в результаті втручання Wells Fargo. Noble Bank, що базується в Пуерто-Ріко, заповнив прогалину, але ці відносини припинилися приблизно в жовтні.

Деякий час було незрозуміло, де розташовуються банки Bitfinex і Tether і де знаходиться біржа штовхнув публічно заперечувати свою неплатоспроможність. Поточний банківський партнер Tether Deltec, що базується на Багамах.

Занепокоєння на ринку навколо Bitfinex і Tether продовжується. Нещодавно Bitfinex введено 3-відсоткова комісія за великі та часті депозити, яку багато хто вважав призначеною для уповільнення темпів зняття коштів з біржі, враховуючи, що клієнти скаржитися що вони тижнями чекали, щоб отримати грошові кошти.

Тим часом Tether намагався надати переконливі докази того, що непогашені пропозиції, які помітно скоротилися, оскільки компанія видалила сотні мільйонів токенів з обігу – забезпечено доларовими депозитами.

Недавній лист Заява Deltec про те, що Tether має достатні депозити, викликала скептицизм з деяких сторін.

Роуд Таун, Тортола зображення через Shutterstock