У материнской компании Bitfinex появился новый поставщик офшорных услуг

iFinex, материнская компания скандальной Криптовалюта биржи Bitfinex, судя по всему, наняла нового офшорного поставщика корпоративных услуг.

В заявке на регистрацию товарного знака от 31 октября указан адрес iFinex как хранитель SHRM Trustees (BVI) Ltd., что является изменением по сравнению с предыдущими заявками на регистрацию товарного знака, включая ONE , поданную в июне 2017 года, в которых указан адрес как хранитель Estera Corporate Services (BVI) Ltd.

Из документов следует, что и SHRM, и Estera расположены в Род-Тауне, столице Британских Виргинских островов.

Недавняя заявка на регистрацию товарного знака, в которой указан адрес iFinex как «c/o SHRM Trustees (BVI) Ltd.»

В более старой заявке на регистрацию товарного знака указан адрес iFinex: «c/o Estera Corporate Services (BVI) Ltd.»

Изменение было первымпятнистыйДжакал Интел, сыщик под псевдонимом, который описывает свою деятельность как «расследования инвестиционных мошенничеств и финансовых пирамид на основе OSINT [разведывательных данных с открытым исходным кодом]».

Эстера, котораяизмененный его название от Appleby в апреле 2016 года, также занимал должность директора Tether Holdings Ltd., по данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) база данных офшорных утечек. Tether тесно связан с Bitfinex, у них общие директора и акционеры, а Tether Holdings зарегистрирована по тому же адресу на Таун-роуд, что и iFinex.

Управляющий директор Estera Corporate Services Гарет Томас подтвердил CoinDesk , что iFinex больше не является клиентом Estera.

CoinDesk обратился за комментариями к Bitfinex, Tether и SHRM, но не получил ответа до момента публикации статьи.

Почему ШРМ?

По данным SHRMвеб-сайт, фирма предоставляет ряд услуг корпорациям, фондам, семейным офисам и любителям яхт. На сайте перечислен ряд этих услуг, включая «формирование и администрирование оншорных и офшорных компаний» и «предоставление директоров и/или менеджеров» — оба стандартных предложения в сфере офшорных услуг.

Существует мало общедоступных подсказок о том, что может выделить SHRM среди конкурентов, включая Estera. Однако есть ONE пример компании, нанимающей SHRM, сообщилиBBC в 2017 году.

Компания Bridgewaters, базирующаяся на острове Мэн, которую BBC описала как «участвовавшую в крупных сделках с российскими деньгами, включая покупку значительных пакетов акций Facebook», имела ряд компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Ранее Bridgewaters была клиентом Mossack Fonseca,ныне несуществующийПанамская юридическая фирма, чьи записи легли в основу печально известнойПанамские документы утечка.

Mossfon, как иногда называли фирму, настаивал на получении дополнительной информации от Bridgewaters, включая явные связи с российским олигархом Алишером Усмановым, согласно BBC. Это стремление к большей прозрачности, по-видимому, побудило Bridgewaters найти нового поставщика.

«После того, как Mossfon поднял вопросы о соответствии требованиям, — пишет BBC, — в феврале 2015 года Bridgewaters передала большинство своих компаний на Британских Виргинских островах другой финансовой компании, SHRM Trustees».

Покупки за рубежом

Смена iFinex офшорных поставщиков услуг напоминает многомесячные поиски стабильного банковского партнера, которые Bitfinex и Tether вели под пристальным вниманием общественности.

Эти две компании потеряли доступ к тайваньским банкам в начале 2017 года в результате вмешательства Wells Fargo. Noble Bank, базирующийся в Пуэрто-Рико, заполнил пробел, но эти отношения закончились около октября.

Некоторое время было непонятно, где находятся банки Bitfinex и Tether , и биржа была толкнулпублично отрицать, что он был неплатежеспособным. Текущий банковский партнер Tether -Дельтек, базирующаяся на Багамах.

Тревога на рынке вокруг Bitfinex и Tether продолжается. Bitfinex недавно введенкомиссия в размере 3 процентов за крупные и частые депозиты, которую многие интерпретировали как призванную замедлить темпы вывода средств с биржи, учитывая, что клиентыжалуясьчто они ждут неделями вывода фиатных денег.

Тем временем Tether стремился предоставить убедительные доказательства того, что непогашенный запас, который заметно сократился, поскольку компания удалила сотни миллионов токеновиз обращения – обеспечен долларовыми депозитами.

Недавнийписьмо Заявление компании Deltec о том, что у Tether достаточно депозитов, вызвало скептицизм у некоторых кругов.

Род-Таун, Тортолаизображение через Shutterstock