La société mère de Bitfinex a un nouveau fournisseur de services offshore

iFinex, la société mère de la plateforme d'échange de Cryptomonnaie controversée Bitfinex, semble avoir embauché un nouveau fournisseur de services d'entreprise offshore.

Une demande de marque datée du 31 octobre indique que l'adresse d'iFinex est celle de SHRM Trustees (BVI) Ltd., ce qui constitue un changement par rapport aux demandes de marque précédentes, dont une déposée en juin 2017, qui indiquaient que l'adresse était celle d'Estera Corporate Services (BVI) Ltd.

Selon les documents déposés, SHRM et Estera sont toutes deux situées à Road Town, la capitale des îles Vierges britanniques.

Demande de marque récente indiquant que l'adresse d'iFinex est « c/o SHRM Trustees (BVI) Ltd. »

Ancienne demande de marque indiquant que l'adresse d'iFinex est « c/o Estera Corporate Services (BVI) Ltd. »

Le changement a eu lieu en premierrepérépar Jakal Intel, un détective pseudonyme qui décrit son activité comme étant « des enquêtes OSINT [renseignements open source] sur les escroqueries à l'investissement et les systèmes de Ponzi ».

Estera, quimodifié son nom d'Appleby en avril 2016, a également été directeur de Tether Holdings Ltd., selon le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) base de données des fuites offshore. Tether est étroitement lié à Bitfinex, partageant des administrateurs et des actionnaires communs, et Tether Holdings était enregistrée à la même adresse sur Town Road qu'iFinex.

Gareth Thomas, directeur général d'Estera Corporate Services, a confirmé à CoinDesk qu'iFinex n'était plus un client d'Estera.

CoinDesk a contacté Bitfinex, Tether et SHRM pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse avant l'heure de mise sous presse.

Pourquoi SHRM ?

Selon la SHRMsite webLe cabinet propose de nombreux services aux entreprises, fonds, family offices et passionnés de yachting. Le site répertorie plusieurs de ces services, notamment la « création et l'administration de sociétés onshore et offshore » et la « mise à disposition d'administrateurs et/ou de gestionnaires », deux offres standard du secteur des services offshore.

Il existe peu d'indices publics sur ce qui pourrait différencier SHRM de ses concurrents, dont Estera. Il existe cependant un exemple d'entreprise ayant embauché SHRM. signalépar la BBC en 2017.

Bridgewaters, une société basée sur l'île de Man que la BBC a décrite comme étant « impliquée dans des transactions majeures impliquant de l'argent russe, y compris l'achat de participations importantes dans Facebook », avait un certain nombre de sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques.

Bridgewaters était auparavant client de Mossack Fonseca, leaujourd'hui disparuCabinet d'avocats panaméen dont les dossiers ont constitué le tristement célèbrePanama Papers fuir.

Mossfon, comme l'entreprise était parfois connue, a cherché à obtenir des informations supplémentaires auprès de Bridgewaters, notamment sur ses liens présumés avec l'oligarque russe Alisher Usmanov, selon la BBC. Cette volonté de transparence accrue semble avoir poussé Bridgewaters à trouver un nouveau fournisseur.

« Après que Mossfon a soulevé des questions sur la conformité », a écrit la BBC, « Bridgewaters a transféré la plupart de ses sociétés des îles Vierges britanniques à une autre société de services financiers, SHRM Trustees, en février 2015. »

Faire des achats à l'étranger

Le changement de fournisseur de services offshore d'iFinex rappelle la recherche de plusieurs mois d'un partenaire bancaire stable dans laquelle Bitfinex et Tether se sont engagés sous un examen public important.

Les deux entreprises ont perdu l'accès aux banques taïwanaises début 2017 suite à l'intervention de Wells Fargo. Noble Bank, basée à Porto Rico, a pris le relais, mais cette relation a pris fin vers octobre.

Pendant un certain temps, on ne savait pas exactement où Bitfinex et Tether effectuaient leurs opérations bancaires, et l'échange était pousséde nier publiquement son insolvabilité. Le partenaire bancaire actuel de Tether estDeltec, basé aux Bahamas.

L'inquiétude du marché autour de Bitfinex et Tether persiste. Bitfinex a récemment introduitdes frais de 3 % sur les dépôts importants et fréquents, que beaucoup ont interprétés comme étant destinés à ralentir le rythme des retraits de la bourse, étant donné que les clients sontse plaindrequ'ils attendent depuis des semaines pour recevoir des retraits en monnaie fiduciaire.

Tether, quant à lui, a cherché à produire des preuves convaincantes que l'offre en circulation - qui a considérablement diminué à mesure que l'entreprise a supprimé des centaines de millions de jetonsde la circulation – est adossé à des dépôts en dollars.

Un récentlettre Les déclarations de Deltec selon lesquelles Tether disposait de dépôts suffisants ont suscité le scepticisme de certains.

Road Town, Tortolaimage via Shutterstock