Інвестори отримали неправдиву інформацію про раунд фінансування Bitmain

Розслідування CoinDesk показало, що сторони, яких запрошували інвестувати в раунд фінансування попереднього публічного розміщення (IPO) для Bitmain Technologies, Ltd., провідного Maker програмного та апаратного забезпечення для майнінгу Криптовалюта , отримали презентації, які неправдиво стверджували, що компанія отримала фінансову підтримку від CoinDesk Sky Technologies Global і GIC Private Limited.

Питання в тому, хто вклав ці спотворення в презентації. З усіма трьома версіями, які були ідентифіковані та перевірені, CoinDesk не зміг перевірити їх автентичність незалежно від їхніх одержувачів. Bitmain не відповів на численні запити щодо виробництва та розповсюдження презентацій, хоча всі вони надрукували назву компанії та попередження про конфіденційність на кожному слайді, а дві версії прописували терміни та методи в банківських інструкціях щодо передачі даних.

ONE версія презентацій, спочатку написана китайською мовою та перекладена англійською CoinDesk, описує Bitmain як «нещодавно завершив раунд фінансування серії B на суму 400 мільйонів доларів від Sequoia Capital, DST і GIC, з передінвестиційною оцінкою в 12 мільярдів доларів» і була передана кимось, хто стверджував, що має доступ до угоди та, не надавши доказів, знає, що Bitmain створив презентацію, каже джерело. хто отримав копію.

Інші дві версії, сформульовані по-іншому та вже відформатовані англійською мовою, стверджували, що Bitmain «залучив ще 400 мільйонів доларів США за оцінкою в 12 мільярдів доларів від таких інвесторів, як Sequoia China, GIC і DST у раунді серії B», і поширювалися в публічних дискусіях у соціальних мережах і приватних електронних листах, де ONE копія була придбана в результаті участі в раунді перед IPO, згідно з іншим джерелом, яке стверджує, що презентація походить від Bitmain.

Про неточність заяв CoinDesk дізнався через три дні звіт про інвесторів серії B Bitmain 10 серпня. Ян Вуттен, представник DST Global, Технології інвестиційної групи ізраїльсько-російського мільярдера Юрія Мільнера зі штаб-квартирою в Гонконзі, повідомив CoinDesk електронною поштою, що «DST Global не інвестувала в Bitmain», і попросив виправити статтю. Джош Ліндсфор, керуючий директор DST Global, підтвердив заяву Вуттена в іншому електронному листі через кілька тижнів, спростувавши інвестиції DST Global у всі раунди фінансування Bitmain.

Наступного місяця GIC, ONE із кількох державних інвестиційних фондів, якими керує уряд Сінгапуру, випустив таку саму відмову, коли CoinDesk звернувся до прес-секретаря за коментарем. Інші інвестори, зазначені в презентаціях, крім DST Global і GIC, були визнані законними.

Можливі правові наслідки

Розслідування відбувається після CoinDesk стаття минулого місяця стало відомо, що SoftBank Group і Tencent Holdings не інвестували в Bitmain. Звіт суперечив попереднім повідомленням у ЗМІ IPO Zao ZhiDao, новинного видання WeChat, популярного в Китаї через висвітлення IPO на азіатському континенті.

Після звіту CoinDesk багато голосів у Криптовалюта спільноті звинуватили Bitmain у поширенні неправдивих тверджень, але джерело статті про IPO Zao ZhiDao було неясним. Автор IPO Zhao ZhiDao під псевдонімом «Дядько Сі» відмовився коментувати особу інформатора, а заява про інвестиції не була опублікована в офіційних документах інвесторів CoinDesk.

Однак LINK між Bitmain і цими останніми спотвореннями щодо DST Global і GIC, хоч і непереконливий, видається менш слабким, щоб змусити серйозну реакцію з боку джерела, яке спілкувалося з CoinDesk щодо отримання англійської презентації та інвестування в раунд перед IPO.

Джерело, яке стверджує, що інвестор Bitmain надав презентацію після представлення та спільного підписання пропозиції, вважало, що твердження були правдивими, коли угода була завершена, і відчуває себе достатньо «збентеженим» розвінчаними твердженнями, щоб розглянути можливість подання судового позову проти Bitmain, хоча відповідь ще невідома.

Якщо буде виявлено, що Bitmain несе відповідальність за рекламу неправдивих тверджень у презентаціях, правові наслідки можуть бути значними. У Гонконзі, де фізично знаходиться Bitmain, компанія, яка робить неправдиві заяви «з метою спонукання іншої особи до укладання угоди», може зіткнутися з юридичною відповідальністю за вчинення «шахрайського або необережного введення в оману», сказав юрисконсульт Ashurst LLP Хой Ток Люн.

Залежно від розсуду Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, керівництво Bitmain може бути покаране тюремним ув’язненням на строк до 7 років, штрафом у розмірі 1 мільйона гонконгських доларів і частковим або повним грошовим відшкодуванням за претензіями інвесторів згідно із законодавством Гонконгу, пояснив Леунг, порівнюючи з Комісією з цінних паперів і бірж США.

Загалом, SEC або еквівалентний регулюючий орган у США також «імовірно, буде переслідувати будь-кого, хто, на їхню думку, шахрайським шляхом намагається залучити капітал від американських інвесторів» на підставі юрисдикції, якщо «у керівництва не було розумної сумлінної причини вважати інформацію правдивою на той час», — сказав Тімоті Петерсон, партнер Murphy & McGonigle у сфері фінансових Технології і колишній старший керівник відділу правозастосування SEC. радник.

Тим не менш, не кожен інвестор стикався з презентаціями, що містять неправдиві претензії, що обмежує масштаб потенційного правового захисту проти Bitmain. Керуючий директор гонконгської компанії венчурного капіталу, яка брала участь у раунді фінансування перед IPO, який спілкувався з CoinDesk на умовах анонімності, нагадує, що презентація не була обміняна, а DST Global і GIC не згадувалися на жодному етапі обговорення фінансування.

Натомість можливість інвестування була представлена ​​на презентаційній зустрічі, організованій групою інвесторів-посередників. «Було кілька менеджерів з активів, які створили масовий [канал фінансування], і багато інвесторів пройшли через них», — сказав керуючий директор.

Вийти на публіку

У 2013 році корінні жителі материкового Китаю Мікрі Чжан і генеральний директор Джихан Ву заснували Bitmain для створення установок для майнінгу Криптовалюта , які працюватимуть на чіпах інтегральних схем (ASIC) для конкретних програм. Їхня мета полягала в тому, щоб перевершити існуючі пристрої для майнінгу, які виконували складні, енергоємні математичні обчислення, щоб зламати криптографічні коди та отримати біткойни якомога швидше з розподіленої цифрової книги, відомої як блокчейн.

Відтоді в індустрії Криптовалюта , що розвивається, Bitmain пережила бурхливий бізнес завдяки диверсифікації на альтернативні криптовалюти Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash і Siacoin. Bitmain також отримав величезний прибуток, запустивши власні майнінгові установки на власних майнінгових фермах, які працюють у США, Китаї, Європі та на Близькому Сході.

Згідно з документами інвесторів, лише за останній рік Bitmain заробила мільярди доларів від продажу обладнання для майнінгу та управління майнінговими пулами та фермами, вливаючи величезні суми цих грошей у робототехніку, штучний інтелект та інші компанії, що працюють на Технології блокчейн.

Вибухове зростання також знайшло відображення в розміщенні Bitmain IPO у вересні для публічних торгів на Гонконгській фондовій біржі до початку наступного року, повідомляв раніше CoinDesk . Ринкова капіталізація IPO оцінювалася приблизно в 40-50 мільярдів доларів, що зробило Bitmain ONE з найбільш швидкозростаючих Криптовалюта компаній і стартапів-єдинорогів.

Але тепер, у світлі цих презентацій, Bitmain може опинитися не тільки в темних фінансових водах через недавнє падіння ринку, що спричинило надлишок запасів продукції, але й під загрозу закону через плани компанії вийти на мейнстрім, оскільки Криптовалюта сектор продовжує відбиватися від надзвичайно негативної репутації галузі, яка має проблеми з довірою.

У березні SEC, як повідомляється, викликала до суду близько 80 осіб і компаній за підозрілі дії, пов’язані з початковими пропозиціями монет (ICO), краудфандинговою структурою, яка здійснює операції з Криптовалюта та подібними до неї фінансовими активами.

Наприкінці серпня Асоціація адміністраторів цінних паперів Північної Америки оголосила про понад 200 розслідувань Криптовалюта операторів і компаній у США, Канаді, Мексиці, Пуерто-Ріко та Американських Віргінських островах. 70 активно тривають.

Повідомлялося про десятки судових позовів і арештів у всьому світі у зв’язку з Криптовалюта механізмами, які перебувають у центрі цих розслідувань, а сфери інтересів включають достовірність маркетингових заяв і рекламних матеріалів.

Скріншот майнера Bitmain із загальнодоступного фотоальбому компанії у Facebook