Знакова справа про Крипто злочин завершилася тюремним ув’язненням для генерального директора GAW

Джош Гарза, генеральний директор компанії з майнінгу Криптовалюта GAW Miners, яка вже не існує, був засуджений до 21 місяця в'язниці після того, як визнав себе винним у шахрайстві.

У рамках вироку Гарза отримав 6 місяців домашнього ув'язнення та три роки звільнення під наглядом. Під час судового розгляду, який відбувся хмарного дня в Хартфорді, штат Коннектикут, кілька клієнтів опальної компанії зачитали заяви про свій досвід роботи з GAW. Сам Гарза дав заяву в залі суду перед винесенням вироку та висловив каяття у своїх діях.

Вирок, винесений у четвер, завершує багаторічну сагу, яка почалася в 2014 році, зі звинувачень у тому, що GAW діяла як схема Понці, продаючи більше процесорної потужності для майнінгу Криптовалюта, ніж насправді володіла фірма. Протягом цього часу GAW випустила суперечливу Криптовалюта під назвою paycoin, яка займала важливе місце у справі Міністерства юстиції.

Це також знаменує своєрідний висновок для ранніх зусиль уряду США з охорони Крипто , можливо, готуючи основу для деяких із примусових дій і судових позовів, поданих протягом останніх півтора років проти низки ймовірних шахраїв.

Початкові звинувачення в шахрайстві проти GAW, які рішуче заперечували Гарза та інші прихильники в той час, зрештою виправдалися після краху компанії в 2015 році та подальших судових процесів, ініційованих Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), а згодом і Міністерством юстиції.

Внутрішні електронні листи компанії, які просочилися під час краху GAW, також містили відкриття про Paycoin, її невдалий Криптовалюта проект, який, як було сказано, мав «нижню ціну» на рівні 20 доларів, а також підтвердження того, що компанію розслідує SEC.

Пізніше Paycoin буде фігурувати в позові Міністерства юстиції проти Гарза, при цьому SEC уникає цього елементу операцій GAW, зосереджуючись на так званих «хешлетах», які компанія представила як «віртуальних майнерів», які регулятор США пізніше визнав цінним папером.

Гарза визнав свою вину у липні минулого року у справі Міністерства юстиції, хоча, згідно з публічними даними, позов SEC ще триває.

Суперечлива компанія

GAW Miners, що базується в Сполучених Штатах, спочатку виконувала функції торгового посередника та дистриб’ютора майнінгового обладнання, а пізніше перейшла до майнінгового бізнесу, тобто компанія купувала та експлуатувала машини від імені своїх клієнтів.

Ближче до другої половини 2014 року GAW почала пропонувати Hashlet, який компанія продавала на внутрішньому ринку. Приблизно в цей час скептицизм щодо претензій GAW почав неухильно зростати, включно з питаннями щодо її діяльності з видобутку корисних копалин, стосунків із відомими компаніями та самого Гарзи, який відігравав величезну й часом суперечливу роль у публічних повідомленнях у соціальних мережах і ЗМІ.

Дійсно, GAW викликав WAVES в тому серпні, коли оголосив про покупку доменне ім’я BTC.com за 1 мільйон доларів. Пізніше буде показано, що доменне ім’я було отримано за довгостроковою угодою, яка зрештою втратила чинність.

У грудні 2014 року GAW запущено Paycoin. У той час Гарза публічно заявив: «Я впевнений, що пейкойн стане новою домінуючою глобальною онлайн-валютою».

Але опозиція GAW неухильно зростала, розширювалася публічна прірва між часто ревними клієнтами компанії на її офіційному форумі та опонентами – у багатьох випадках клієнтами або самими колишніми клієнтами – на BitcoinTalk. Незважаючи на це, монета позиціонувалася як зручний для платежів альткойн за підтримки GAW.

Проте, як тоді повідомляв CoinDesk , Paycoin зрештою зазнає невдачі через ту саму тактику «накачування та скидання», яку Гарза та GAW засуджували, запускаючи його. Як дані з CoinMarketCap показує, що «поверх» Paycoin у 20 доларів проіснував T , оскільки ціна впала нижче 2 доларів до кінця січня 2015 року.

Згодом було оголошено про схему зворотного викупу, але ціна криптовалюти продовжувала падати в наступні дні.

Шлях до позовів про шахрайство

Зрештою, фіаско з Paycoin стане першим етапом багатомісячного колапсу GAW. У цей період сам Гарза перетворився (в очах деяких) від Криптовалюта месії до Криптовалюта париї.

У лютому були оприлюднені сотні тисяч внутрішніх електронних листів, у тому числі листів, написаних самим Гарзою, які розкрили існування запиту SEC. Спершу про це повідомив блог про Криптовалюта CoinFire, але на той час компанія спростовувала це. Згодом витік електронних листів також показав, що GAW фактично продала більше обчислювальних потужностей для майнінгу, ніж вона мала насправді.

Наступні тижні та місяці показали появу нових зусиль, спрямованих на відродження статків GAW за допомогою припинених служб, таких як Mineral ( Крипто ) і CoinStand (сайт, орієнтований на платіжні монети для покупки продуктів від Amazon).

Того літа енергетична компанія в Міссісіпі виграв заочне рішення проти GAW після того, як компанія не сплатила електроенергію на об’єкті в штаті.

У грудні 2015 року Garza, GAW і ZenMiner, афілійована гірничодобувна компанія, були подані до суду SEC за неліцензійний продаж цінних паперів і використання схеми Понці, як повідомляв CoinDesk у той час. Розслідування, проведене Міністерством юстиції одночасно з переслідуванням SEC, завершилося визнанням провини у зв’язку з шахрайством.

Майже через два роки після початкової подачі позову до SEC окружний суддя США притягнув Гарзу до відповідальності на понад 9 мільйонів доларів США, цей крок відбувся через кілька місяців після того, як було схвалено пропозицію Комітету з цінних паперів і цінних паперів (SEC) щодо рішення про виплату 11 мільйонів доларів США за замовчування GAW Miners і ZenMiner.

Зображення Джоша Гарзи (праворуч) з архівів CoinDesk