Une affaire historique de Crypto criminalité se termine par une peine de prison pour le PDG de GAW

Josh Garza, le PDG de la société d'extraction de Cryptomonnaie GAW Miners, aujourd'hui disparue, a été condamné à 21 mois de prison après avoir plaidé coupable d'une accusation de fraude électronique.

Dans le cadre de sa peine, Garza a été condamné à six mois d'assignation à résidence et à trois ans de liberté surveillée. Lors du procès, qui s'est déroulé par une journée nuageuse à Hartford, dans le Connecticut, plusieurs clients de l'entreprise en disgrâce ont lu des déclarations relatant leurs expériences avec GAW. Garza lui-même a fait une déclaration au tribunal avant le prononcé de la peine, exprimant ses regrets.

La condamnation prononcée jeudi met un terme à une longue saga qui a débuté en 2014, avec des allégations selon lesquelles GAW agissait comme une pyramide de Ponzi en vendant une puissance de traitement de minage de Cryptomonnaie supérieure à celle dont elle disposait réellement. À cette époque, GAW avait lancé une Cryptomonnaie controversée, le paycoin, qui allait jouer un rôle important dans l'affaire du ministère de la Justice.

Cela marque également une sorte de conclusion pour un premier effort du gouvernement américain visant à contrôler l'espace Crypto , ouvrant sans doute la voie à certaines des mesures d'application et des poursuites judiciaires déposées au cours de la dernière année et demie contre une série d'escrocs présumés.

Les allégations initiales de fraude formulées contre GAW – niées avec véhémence par Garza et d’autres partisans à l’époque – se sont finalement avérées vraies à la suite de l’effondrement de l’entreprise en 2015 et des poursuites judiciaires ultérieures engagées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et, plus tard, par le ministère de la Justice.

Les courriels internes de l'entreprise divulgués au milieu de l'effondrement de GAW comprenaient également des révélations surPaycoin, son projet de Cryptomonnaie raté qui avait été présenté comme ayant un prix « plancher » à 20 $, ainsi que la confirmation que la société faisait l'objet d'une enquête de la SEC.

Paycoin sera plus tard mentionné dans le procès intenté par le ministère de la Justice contreGarza, la SEC évitant cet élément des opérations de GAW en se concentrant sur les soi-disant « hashlets », que la société a présentés comme des « mineurs virtuels » que le régulateur américain a ensuite considérés comme une sécurité.

Garzaa plaidé coupableen juillet de l'année dernière dans l'affaire du ministère de la Justice, bien que le procès de la SEC soit toujours en cours, selon les archives publiques.

Entreprise controversée

GAW Miners, basé aux États-Unis, servait initialement de revendeur et de distributeur d'équipements miniers, avant de se lancer dans l'exploitation minière hébergée, c'est-à-dire que l'entreprise achetait et exploitait des machines pour le compte de ses clients.

Vers la seconde moitié de 2014, GAW a commencé à promouvoir le Hashlet, que la société a vendu via une place de marché interne. C'est à cette époque que le scepticisme à l'égard des affirmations de GAW a commencé à croître régulièrement, y compris des questions sur ses opérations minières, ses relations avec des entreprises bien connues et Garza lui-même, qui a joué un rôle démesuré et parfois controversé dans les messages publics sur les réseaux sociaux et dans les médias.

En effet, GAW a fait des WAVES en août lorsqu'il a annoncé qu'il avait acheté le nom de domaine BTC.compour 1 million de dollars. Il sera démontré plus tard que le nom de domaine avait été obtenu grâce à un accord à long terme qui a finalement expiré.

En décembre 2014, GAWlancéPaycoin. À l'époque, Garza avait déclaré publiquement : « Je suis convaincu que Paycoin s'imposera comme la nouvelle monnaie en ligne mondiale dominante. »

Mais l'opposition à GAW n'a cessé de croître, creusant un fossé public entre les clients souvent zélés de l'entreprise sur son forum officiel et ses opposants – souvent des clients ou d'anciens clients eux-mêmes – sur BitcoinTalk. Malgré cela, la cryptomonnaie se positionnait comme un altcoin favorable aux paiements, soutenu par GAW.

Pourtant, comme CoinDesk l'avait rapporté à l'époque, Paycoin allait finalement échouer en raison des mêmes tactiques de « pump-and-dump » dénoncées par Garza et GAW lors de son lancement. CoinMarketCap Le prix plancher de 20 $ de Paycoin n'a T duré longtemps, car il est tombé en dessous de 2 $ à la fin du mois de janvier 2015.

Un programme de rachat a ensuite été annoncé, mais le prix de la crypto-monnaie a continué de baisser dans les jours qui ont suivi.

La voie vers les poursuites pour fraude

En fin de compte, la débâcle de Paycoin s'est avérée être la première étape d'un effondrement de plusieurs mois pour GAW. Durant cette période, Garza lui-même est passé (aux yeux de certains) du statut de messie des Cryptomonnaie à celui de paria des Cryptomonnaie .

En février, des centaines de milliers de courriels internes ont été publiés, dont ceux rédigés par Garza lui-même, révélant l'existence de l'enquête de la SEC – d'abord rapportée par le blog spécialisé dans les Cryptomonnaie CoinFire, mais démentie à l'époque par l'entreprise. Des courriels divulgués ultérieurement ont également révélé que GAW avait, en réalité, vendu plus de puissance de traitement minière qu'elle n'en possédait réellement.

Les semaines et les mois suivants ont vu l'émergence de nouveaux efforts pour relancer la fortune de GAW, à travers des services avortés comme Mineral (un échange de Crypto ) et CoinStand (un site axé sur le paycoin pour acheter des produits sur Amazon).

Cet été-là, une compagnie d'électricité du Mississippia remporté un jugement par défautcontre GAW après que l'entreprise n'a pas payé l'électricité d'une installation dans l'État.

En décembre 2015, Garza, GAW et ZenMiner, une société minière affiliée,ont été poursuivis en justice par la SEC pour vente de titres sans licence et exploitation d'une pyramide de Ponzi, comme l'avait rapporté CoinDesk à l'époque. Une enquête du ministère de la Justice, parallèlement aux poursuites de la SEC, a abouti à un plaidoyer de culpabilité pour fraude électronique.

Près de deux ans après le dépôt initial de la plainte auprès de la SEC, un juge de district américaina tenu Garza responsablepour plus de 9 millions de dollars, une décision qui intervient quelques mois après l'approbation de la demande de jugement par défaut de 11 millions de dollars de la SEC contre GAW Miners et ZenMiner.

Josh Garza (à droite) image via les archives CoinDesk