Біржа BitFlyer посилює перевірку користувачів на тлі контрольної перевірки

BitFlyer, велика японська Криптовалюта біржа, оголосила в четвер, що посилить процес «знай свого клієнта» після повідомлення про критику з боку фінансового регулятора країни.

За інформацією компанії оголошення, починаючи з 26 квітня, користувачі, які реєструються онлайн, не зможуть надсилати Криптовалюта активи або виводити японські ієни, доки їх особистість та адреса не будуть підтверджені отриманням поштового листа від біржі.

Подібним чином оплата товарів Bitcoin через bitFlyer також буде вимкнена, доки користувачі не отримають листа, який підтверджує, що вони пройшли процес перевірки фірми.

Переглянуте правило є відповіддю на a звіт японським ЗМІ Nikkei раніше в четвер, яке вказало, що Агентство фінансових послуг Японії (FSA) висловило занепокоєння з приводу того, що, на його думку, нестрого дотримується процес перевірки ID на платформі bitFlyer.

Виходячи зі звіту Nikkei, регулятор заявив, що Криптовалюта біржа дозволила користувачам почати торгівлю відразу після подання фотокопії своїх ID , тоді як платформа ще має повністю підтвердити та перевірити інформацію користувачів. Таким чином, фінансовий наглядовий орган стурбований тим, що платформа може використовуватися для відмивання грошей.

Незважаючи на те, що біржа заперечує свою недбалість у дотриманні правил «знай свого клієнта», біржа заявила, що співпрацює з FSA для посилення існуючих заходів боротьби з відмиванням грошей.

Цей крок відбувається в той час, коли японський регулятор ретельно перевіряє вітчизняні Криптовалюта біржі на відповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей і реєстрації бізнесу.

Буквально вчора FSA видається адміністративне покарання, яке зобов’язало японську торгову платформу Blue Dream, яка все ще перебуває в процесі подання заявки на реєстрацію бізнесу в FSA, призупинити свою діяльність до 10 червня.

FSA заявило, що фірма порушила заходи захисту клієнтів, вимагаючи від інвесторів свій власний токен «BD Coin», не повідомляючи інвесторам, як визначається ціна токена.

Наказ надійшов лише через кілька днів після сторожового пса видається минулої п'ятниці було накладено ще два адміністративні покарання, що призвело до заборони роботи двох бірж на два місяці.

FSA зображення через Shutterstock